证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2014-011

  转债代码：110020 转债简称：南山转债

  山东南山铝业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决提案情况；

（二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014年1月25日上午9：00。

现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼大会议室。

召开方式：采取现场会议。

（二）股东和代理人出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	846,769,942
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.78

（三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。

二、提案审议情况：

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司与南山集团有限公司签订“2014年度综合服务协议附表”并预计2014年日常关联交易额度的议案	1,600,446	100	0	0	0	0	是
2	关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案	1,371,446	85.69	229,000	14.31	0	0	是
3	2014年公司与财务公司关联交易预计情况的议案	1,371,446	85.69	229,000	14.31	0	0	是
4	关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案	1,600,446	100	0	0	0	0	是
5	关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案	1,600,446	100	0	0	0	0	是
6	关于部分监事变动的议案	846,769,942	100	0	0	0	0	是

注：1、议案一、议案二、议案三、议案四、议案五为关联交易，关联股东南山集团有限公司为公司控股股东，所持公司有表决权股份845,169,496股，南山集团有限公司回避表决。

2、议案六采用累积投票制。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告

山东南山铝业股份有限公司

2014年 1月 25 日