证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2014—002号

  山东金晶科技股份有限公司

  五届十三次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2014年 1月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开五届十三次董事会的通知，会议于2014年1月27日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

  审议通过关于公司与美国PGW公司成立合资公司的议案

  具体如下：

  1、本公司拟与美国PGW公司香港有限公司合资成立一家新公司（以下简称“合资公司”），合资公司位于山东淄博，从事汽车玻璃生产，组装和销售加工，其中包括夹胶挡风玻璃和钢化玻璃以及相关的部件和包装，主要服务于汽车替换玻璃市场和汽车原装生产配套玻璃市场。

  2、合资对方简介：

  美国PGW公司即匹兹堡玻璃工厂，是一家总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡的公司。公司在北美和欧洲设有生产工厂。当前客户包括全球汽车配套制造商，如通用，克莱斯勒，福特，丰田，本田，戴姆勒，宝马，奥迪等。PGW还涉及北美汽车替换玻璃市场，而且在美国拥有最广泛的的分销体系。

  PGW香港有限公司是PGW公司在香港成立的全资子公司。

  3、拟成立的合资公司的出资、董事会组成情况

  （1）合资公司注册资本2721.50万美元，其中本公司以现金加土地出资，占合资公司注册资本的60%，美国PGW香港有限公司以现金加知识产权出资，占合资公司注册资本的40%。

  （2）合资公司董事会由四名董事组成，双方各指定两名，任期三年。

  4、合资公司拟建设的项目情况

  合资公司生产线将利用目前国外较为先进的汽车玻璃生产设备及最先进的技术，预计初期投资额度为6000余万美元，由合资公司自筹解决。工厂的初期年产能为100万套汽车玻璃。完全运行后的年产能将达到200万套汽车玻璃.

  合资公司将服务于中国国内的汽车配套玻璃市场，并通过PGW将产品销往全球市场。目前中国汽车市场是世界最大的单一市场，预计未来几年中国市场的增长势头将会十分强劲。

  合资公司位于山东省，其地理位置也为服务于中国汽车玻璃市场提供了显著的优势。几乎50%的中国汽车制造商都位于距离山东厂址800公里范围内，另外有25%的制造商位于建议厂址的1600公里范围内，工厂位置不但方便为OEM客户提供服务，还将为合资公司的产品销售提供强有竞争力的位置。

  2013年中国汽车产量超过2200万辆，在2020年将会超过3000万辆。从全球汽车配套玻璃市场到中国国内汽车配套玻璃市场，所有市场都均有增长。中国市场的增长为合资公司提供了进入中国OEM市场的机会，合资公司可以提供满足市场需求的产品。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月28日