证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—002

  转债代码：113001 转债简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于副董事长、执行董事、行长离任的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因年龄原因，李礼辉先生已向本行董事会提出辞呈，请求辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2014年1月28日起生效。

  李礼辉先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

  本行董事会谨此对李礼辉先生在其任职期间对本行发展做出的卓越贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十八日

  证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—003

  转债代码：113001 转债简称：中行转债

  中国银行股份有限公司董事会决议公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2014年1月28日临时董事会会议通知于2014年1月27日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2014年1月28日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长田国立先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

  一、关于聘任陈四清先生为本行行长的议案

  赞成：13 反对：0 弃权：0

  独立非执行董事对关于聘任陈四清先生为本行行长的议案发表如下独立意见：同意

  陈四清先生的简历如下：

  陈四清先生出生于1960年，自2008年6月起任本行副行长。1990年加入本行。在湖南省分行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理，2000年6月至2008年5月，先后担任福建省分行行长助理、副行长、总行风险管理部总经理、广东省分行行长。2011年12月起兼任中银香港（控股）非执行董事、中银航空租赁私人有限公司董事长。2010年12月出任中国文化产业投资基金管理有限公司董事长及法人代表，2011年9月出任中国文化产业投资基金理事会副理事长。2011年4月起兼任中国银行业协会贸易金融专业委员会主任， 2012年8月起兼任中国国际商会副会长。1982年毕业于湖北财经学院，1999年获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。具有注册会计师资格。

  陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行行长。

  二、关于提名陈四清先生为本行执行董事候选人的议案

  赞成：13 反对：0 弃权：0

  独立非执行董事对关于提名陈四清先生为本行执行董事候选人的议案发表如下独立意见：同意

  本项议案将提交本行股东大会审批。陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行执行董事。

  三、关于选举陈四清先生为本行副董事长的议案

  赞成：13 反对：0 弃权：0

  陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行副董事长。

  四、关于批准陈四清先生担任本行董事会战略发展委员会委员的议案

  赞成：13 反对：0 弃权：0

  陈四清先生将自中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格之日起担任本行董事会战略发展委员会委员。

  五、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

  赞成：13 反对：0 弃权：0

  关于召开本行2014年第一次临时股东大会的具体事项，请见本行另行发布的股东大会会议通知。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十八日