证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－009

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年1月28

  日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年1月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于委托理财和委托贷款项目的议案》：

  公司以自有资金人民币1亿元委托招商银行合肥金屯支行贷款的“宁国市国有资产投资运营有限公司委托贷款项目”（详见公司于2013年2月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版第五届董事会第十五次会议决议公告》）已提前足额收回本息。

  为提高自有资金使用效率，公司近期拟与有资质的金融机构合作，实施总额不超过1.3亿元人民币的委托理财和委托贷款项目，期限为2年，授权公司经营层具体落实。

  截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为4.205亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.42%，余额为4.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.57%；公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为2.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%，余额为1.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.15%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年1月28日