股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014—11

  武汉凯迪电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  重要内容提示

  本次股东大召开期间没有增加、变更或者否决议案的情况发生。

  一、会议召集情况

  2014年1月11日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，随后于2014年1月17日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(补充后)》。

  二、会议召开情况

  1、召开时间： 2014年1月28日下午14：00时

  2、股权登记日：2014年1月22日

  3、召开地点：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

  4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长李林芝女士

  7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七届董事会第三十六、三十七、三十八会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东

  参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计63人，代表股份361,349,682股，占公司总股本的38.30%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2人，代表股份284,547,667股，占公司总股本的30.16%；通过网络投票的股东共61人，代表股份76,802,015股，占本公司总股本的8.14%。

  通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

  2、出席会议的其他人员

  出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  四、会议议案审议情况

  1、审议通过了《关于收购控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》

  表决结果：同意91,926,816股、反对656,951股、弃权7,248股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.28%，反对股份数占0.71%，弃权股份数占0.01%，议案获得通过。

  2、审议通过了《关于调整凯迪电力下属生物质电厂流动资金贷款担保额度的议案》

  表决结果：同意360,137,383股、反对554,641股、弃权657,658股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.66%，反对股份数占0.15%，弃权股份数占0.19%，议案获得通过。

  3、审议通过了《关于更换会计师事务所及确定 2013 年度审计费用的议案》

  表决结果：同意360,001,483股、反对490,541股、弃权857,658股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.63%，反对股份数占0.14%，弃权股份数占0.23%，议案获得通过。

  控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司作为关联方，回避了上述第(1)项《关于收购控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》的表决。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  2、律师姓名：张晓彤 孙岳

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、2014年 1 月 11 日和 2014 年 1 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2014年第一次临时股股东大会的通知》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（补充后）》；

  2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；

  3、载有到会董事签字的《2014年第一次临时股东大会决议》；

  4、北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》;

  特此公告

  武汉凯迪电力股份有限公司

  股东大会

  2014年1月29日