第七届董事会2014年第一次临时会议决议
公 告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-002
江苏永鼎股份有限公司
第七届董事会2014年第一次临时会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2014年1月25日以电话、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2014年1月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司投资设立全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
为了加强对公司所投资医疗机构进行行业化管理，公司拟出资人民币8,000 万元设立新的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司，并将该全资子公司作为所投资医疗机构资本和业务的运营管理平台。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司对外投资公告》（临2014-003）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向苏州市吴江区慈善基金会捐款的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，董事会同意江苏永鼎股份有限公司向苏州市吴江区慈善基金会捐赠人民币350万元参与社会慈善募捐活动。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司对外捐赠公告》（临2014-004）。
本次慈善募捐事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2014年1月29日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-003
江苏永鼎股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：苏州永鼎医疗投资管理有限公司
●投资金额：人民币8,000万元
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了加强对公司所投资医疗机构进行行业化管理，公司决定以自有资金8,000万元投资设立全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司（以下简称"永鼎医疗"）, 并将永鼎医疗作为公司所投资医疗机构资本和业务的运营管理平台。
2．董事会审议情况
公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，经会议审议，以5票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过投资设立全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不属于公司关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1. 出资方式
公司拟出资人民币 8,000 万元，占新设公司注册资本的 100%，资金来源为自有资金。
2、新设子公司基本情况
名称：苏州永鼎医疗投资管理有限公司
住所：苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区
法定代表人：莫林弟
注册资本：8,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：医疗投资管理（含医院投资）；企业管理服务；医疗项目开发；销售医疗产品（以上国家法律、法规禁止的除外）
以上信息以当地工商管理部门实际登记信息为准。
三、投资设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的和影响：
公司主业为光电缆研发制造，在光通信及线缆行业积累了丰富的经验，后公司展开多元化发展，并于2005年投资建设了民营非营利性医院苏州永鼎医院，自2007年开业以来，经过几年的艰苦发展，目前苏州永鼎医院已取得了较好的社会效益和经济效益。但由于医疗行业本身具有独特的专业性，医院专业管理人员和医护人员大部分集中在公立医院，且公立医院人员流动性相对较弱，专业管理及技术人员的匮乏对民营医院的发展起到一定制约作用。
虽然国家已出台相关政策鼓励社会资本举办非营利性医疗机构，但目前非营利性组织产权转让的相关政策法规相对滞后，也对资本进入非营利性医疗机构起到一定的阻碍。
公司设立全资子公司永鼎医疗，并计划将公司所持苏州永鼎医院的股权置入永鼎医疗，将永鼎医疗作为公司所投资医疗机构资本和业务的运营管理平台，将对永鼎医院的发展起到积极的作用。
2、风险：
虽然公司投资的苏州永鼎医院已经营运多年，并在医疗行业积累了一定的经验和资源，也得到了地方政府的大力支持，但新设立的医疗投资管理公司的运营模式还有待于不断摸索和完善。公司将积极采取各种对外合作方式，并通过建立完善的现代化企业管理制度和有效的激励措施来降低相关运营风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2014年1月29日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-004
江苏永鼎股份有限公司
对外捐赠公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于向苏州市吴江区慈善基金会捐款的议案》，同意江苏永鼎股份有限公司向苏州市吴江区慈善基金会捐赠人民币350万元参与社会慈善募捐活动，捐赠资金将用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动。
本次慈善募捐事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2014年1月29日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-005
江苏永鼎股份有限公司
特别重大合同生效公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）收到了业主孟加拉BPDB-RPCL POWERGEN LTD对总承包孟加拉KODDA 150MW电厂整个项目的信用证。永鼎泰富联合北京中缆通达电气成套有限公司、福建省电力工程承包公司组成的三方联合体，与业主孟加拉BPDB-RPCL POWERGEN LTD签署了《EPC总承包合同》。合同具体内容详见公司 2013年7月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报和证券日报上披露的《公司特别重大合同公告》（临2013-023）。公司2013年第三次临时股东大会审议通过了签署上述合同的议案。
截止目前，该总承包EPC合同生效条件已全部完成，合同已正式生效，合同履行过程中的风险及控制方案详见公司已披露的特别重大合同公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2014年 1月29日