证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2014-001

  中纺投资发展股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到独立董事王晓辉先生的书面辞职报告。根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。王晓辉先生辞职后不再担任公司任何职务。

  因王晓辉先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王晓辉先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  王晓辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王晓辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中纺投资发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十九日