证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014003

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月6日收到公司监事会副主席张志兴先生提交的书面辞职申请，张志兴先生因个人原因申请辞去所任公司监事会副主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，张志兴先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数3人，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，张志兴先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。公司将尽快按照有关规定完成新任监事的选聘工作。

  公司监事会对张志兴先生在任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

  2014年2月7日

  证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014004

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于董事、副总经理兼财务总监

  辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月6日收到公司董事、副总经理兼财务总监王刚先生提交的书面辞职申请，王刚先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。王刚先生所负责的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。王刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副总经理、董事会秘书方树鹏先生代行公司财务总监职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

  公司及董事会对王刚先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  2014年2月7日