股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2014-012

  潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年2月26日

●股权登记日：2014年2月20日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）潍坊亚星化学股份有限公司2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：潍坊亚星化学股份有限公司董事会

（三）会议召开的时间：2014年2月26日9：00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）现场会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室

二、会议审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。该议案已经潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、截止2014年2月20日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、贵州朝华明鑫律师事务所律师。

四、参加会议方法

1、请符合上述条件的股东于2014年2月21日上午8：00-11：00，下午13：30-16：30到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人身份证复印件、股票帐户卡登记。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人：张莎

3、联系电话：（0536）8663853、8591189

4、传 真：（0536）8663853

5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码：261031

特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一四年二月十日

附件:授权委托书格式

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月26日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。