关于2014年度第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-014
桐昆集团股份有限公司
关于2014年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况，亦无新提案提交会议表决。
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会于2014年2月10日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，现场会议在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 5 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 697415900 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 613700000 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 83715900 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.70 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 63.97 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 8.73 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 16 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | |
| 所持有表决权的股份数（股） | 48961339 |
| 其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用） | |
| 外资股股东持有股份数（有外资股公司适用） | |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.10 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） |
（三）本次会议由公司董事会提议召开，董事长陈士良先生主持。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事11人，出席9人，独立董事端小平、马贵翔因公务请假；公司在任监事5人，出席4人，监事孙涛因公务请假；公司董事会秘书周军出席会议，公司总裁汪建根列席会议。
二、提案审议情况
经全体参会股东及股东代表审议，并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于采用股权激励方式对已回购股份进行处置的议案》。
赞成票 746351239 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
（二）审议通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
1、审议通过了《限制性股票激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
2、审议通过了《激励对象的确定依据和范围》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
3、审议通过了《限制性股票激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
4、审议通过了《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
5、审议通过了《激励对象获授权益、解锁的条件》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
6、审议通过了《限制性股票的授予价格》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
7、审议通过了《限制性股票激励计划涉及的标的股票数量、授予价格的调整方法和程序》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
8、审议通过了《限制性股票激励计划的变更、终止》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
（三）审议通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
（四）审议通过了《关于公司实际控制人近亲属陈士南先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
赞成票 132651239 股，占出席会议有表决权股份数的 99.98 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
赞成票 746351239 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
（七）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
赞成票 746351239 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；
反对票 25700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；
弃权票 300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。
公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司、公司实际控制人陈士良先生、公司股东：嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司均回避了对以上（二）、（三）（四）、（五）项议案的表决。
公司监事会在本次临时股东大会上发表了《关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由北京竞天公诚律师事务所钟节平、范瑞林律师进行见证，并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。
特此公告
桐昆集团股份有限公司
2014年2月11日
●披露公告所需报备文件
1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 律师见证意见（法律意见书）。