证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-002

  债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据何文波、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于2014年2月7日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  董事会审议批准《关于公司副总经理变更的议案》。

  公司现任副总经理冯太国先生因拟担任其他职务辞去本公司副总经理职务，董事会聘任智西巍先生为公司副总经理。

  全体董事一致通过本议案。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2014年2月11日

  附：智西巍先生简历

  智西巍先生

  1960年2月出生，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼重大工程部总经理。

  智先生具有丰富的钢铁生产工艺、工程技术管理经验。1982年8月加入宝钢，历任宝钢钢管厂技术干部，宝钢设计院工艺二室副主任、主任，宝钢设计院副院长、院长，宝钢集团工程公司总经理助理兼宝钢设计院院长，宝钢集团工程公司副总经理兼宝钢设计院院长，宝钢集团工程公司副总经理，上海宝钢工程技术有限公司总经理，宝钢工程技术集团有限公司总经理，宝钢股份总经理助理兼投资管理部部长等职务。2012年7月起任宝钢股份总经理助理兼重大工程部总经理。

  智先生1982年8月毕业于东北大学，1989年7月获得北京科技大学金属压力加工专业硕士学位。