证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014-01

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2014年2月10日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营蚌埠百大购物中心二期项目的议案》。

  公司拟由全资子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司投资建设蚌埠百大购物中心二期项目，对蚌埠百大合家福超市中心店进行规划重建，并与现有购物中心实现整合贯通，进一步增强购物中心规模和竞争优势。二期项目占地2896.3平米，规划建筑面积32292平米，总投资额约13415万元。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年2月11日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014-02

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  蚌埠市场是公司在安徽省连锁发展的第二大区域市场，对支撑公司战略发展具有重要意义。其中位于蚌埠市淮河路商业中心核心区的蚌埠百货大楼、蚌埠百大购物中心（下称“购物中心”）和蚌埠百大合家福中心店（下称“中心店”）扎堆经营、隔路相望，是蚌埠市场核心商圈的主力门店。但该三家门店的单体规模较小，业态布局、功能升级等受到物业条件的制约，特别是中心店已有50余年历史、设备设施陈旧老化，亟待规划重建。

  为此，公司拟由全资子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司投资建设购物中心二期项目，对中心店进行规划重建，并与购物中心实现整合贯通，进一步增强购物中心经营和竞争优势。二期项目占地2896.3平米，规划建筑面积32292平米，总投资额约13415万元。本次投资事项已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不需要提交公司股东大会批准。

  二、交易对方介绍

  本项目由公司全资子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司投资建设。企业基本情况为：企业注册号：340300000033031，注册地址：蚌埠市中山街与华盛街交叉口东北角，法定代表人：张同祥，注册资本：500万元，主营百货零售。

  三、投资标的基本情况及总投资情况

  1、项目基本情况

  二期项目（中心店所处地块）占地2896.3平米，容积率为8.90，拟规划建设地上11层，地下2层，总建筑面积32292平米。其中，地下2层6515平米，用于人防、设备及停车用房；地上11层合计25777平米，1-7层约17699平米与购物中心实现二层以上互通用作百货经营，8-10层合计7274平米拟对外招商，引进餐饮、娱乐等相关功能配套，11层804平米为办公及其他用房。

  2、总投资情况

  二期项目总投资估算13415万元，其中：土地费用1244万元（扣除政府补助返还部分后）、土建费用7821万元，设备及装修费用3770万元，代建及施工管理费用580万元。项目建设所需资金全部由蚌埠百大购物中心有限责任公司以自有资金、负债融资等方式解决。预计二期项目可于2015年下半年建成开业。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资目的

  本次投资建设购物中心二期项目旨在强化蚌埠核心商圈现有土地和门店的资源整合，彻底解决中心店物业及设备设施陈旧，购物中心现有单体规模不足的发展瓶颈问题，进一步壮大购物中心经营规模，优化经营布局和配套功能，巩固蚌埠市场竞争优势。

  2.存在的风险

  （1）项目地处蚌埠市商业核心区，人流、车流密集，建设进度受到诸多条件制约，按期开业存在一定不确定性。

  （2）项目建设楼层达11层，后期的招商、经营等需要对消费者进行更大力度的引导，高楼层的经营难度相对有所加大。

  （3）蚌埠市新区购物中心近年来呈现较快发展，将对本项目产生一定的竞争风险。

  3.对公司的影响

  （1）项目二期建成与购物中心互通后，总建筑面积将达到53415平米，地上部分建筑面积43105平米，届时体量更具规模，业态更为丰富，配套更加齐全，也将更加有效满足市场消费需求。公司将通过对业态规划和商场布局优化升级，将其打造成蚌埠市核心商圈内体量最大、地理位置最为优越，集购物、休闲、娱乐及生活服务功能为一体的综合性购物中心。

  （2）中心店原有1-4层面积8350平米，本次购物中心二期以中心店原址重建，建筑容积率可大幅提高至8.9，项目建成后地下地上建筑面积达32292平米，建筑规模较原中心店新增23942平米，物业成本较为低廉，长期来看有利于扩大经营规模，进一步提升经营业绩。但是由于中心店拆除前经营效益良好，虽然项目附近存在公司旗下其他超市门店，具有较为直接的分流替代作用，但是建设期内可能对公司经营业绩产生小幅影响。

  五、备查文件

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年2月11日