2014年度第一次临时股东大会决议公告
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-14
名流置业集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2014年2月10日(星期一)14:30
网络投票时间:2014年2月9日-2014年2月10日
(二)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
(三)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
(四)召集人:公司董事会
(五)现场主持人:董事长刘道明先生
(六)会议通知情况:公司董事会分别于2014年1月24日、2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
(七)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共52人,代表股份928,888,065股,占公司有表决权股份总数的36.29%;
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计3人,代表股份共计782,363,627股,占公司有表决权股份总数的30.57%;
2、参加网络投票的股东共计49人,代表股份共计146,524,438股,占公司有表决权股份总数的5.72%。
四、提案审议和表决情况
(一)议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式,审议通过了如下议案:
议案一、关于变更公司名称的议案;
议案二、关于修改公司章程的议案;
议案三、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案。
单位:股
议案 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | ||
议案一 | 通过 | 782,363,627 | 140,910,857 | 923,274,484 | 99.40% | 0 | 1,850,194 | 1,850,194 | 0.20% | 0 | 3,763,387 | 3,763,387 | 0.40% |
议案二 | 通过 | 782,363,627 | 140,604,657 | 922,968,284 | 99.36% | 0 | 1,906,794 | 1,906,794 | 0.21% | 0 | 4,012,987 | 4,012,987 | 0.43% |
议案三 | 通过 | 782,363,627 | 137,996,357 | 920,359,984 | 99.08% | 0 | 4,477,494 | 4,477,494 | 0.48% | 0 | 4,050,587 | 4,050,587 | 0.44% |
(二)表决结果:提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所
2.结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人、出席现场会议的人员资格合法有效;表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知;
2、2014年度第一次临时股东大会决议;
3、法律意见书;
4、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年2月11日