证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-003

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于公司股东、关联方以及公司

  承诺履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字〔2014〕8号）的要求，公司对本公司股东、关联方及本公司正在履行的承诺及履行情况进行了专项自查，现将有关情况披露如下：

  一、截至本公告披露之日，本公司股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

  二、本公司股东、关联方及本公司正在履行的承诺及履行情况具体如下：

  1. 2003年，公司与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换时，莱芜钢铁集团有限公司承诺：“由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动”。

  2.. 2012年1月5日，济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产时，山东钢铁集团有限公司承诺：“鉴于鲁银投资从事的窄钢带业务与上市公司主营业务同属钢铁类业务，将在本次重组完成之日起5 年之内依据相关法律法规，妥善解决相关问题，使重组后的济南钢铁成为山钢集团内钢铁主业唯一上市平台”。

  截至本公告披露之日，本公司未发现违反承诺的情况。

  2013年12月20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司重大资产重组方案获得中国证监会核准，目前正在实施过程中。待本次重大资产重组方案实施完毕，公司将不再从事钢铁业务。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一四年二月十二日