证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-007

  浪潮电子信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2014年2月12日上午9：30；

  2、会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室；

  3、召开方式：现场投票方式；

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；

  5、主持人：张磊；

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份102,809,785股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的47.8185%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》；

  表决结果：同意股数102,809,785股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100%，反对股数占有效表决权的0%，弃权股数占有效表决权的0%。

  2、审议并通过了《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》；

  表决结果：同意股数102,809,785股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100%，反对股数占有效表决权的0%，弃权股数占有效表决权的0%。

  3、审议并通过了《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

  表决结果：同意股数102,809,785股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100%，反对股数占有效表决权的0%，弃权股数占有效表决权的0%。

  4、审议并通过了修订后的《募集资金管理办法》；

  表决结果：同意股数102,809,785股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100%，反对股数占有效表决权的0%，弃权股数占有效表决权的0%。

  5、审议并通过了《证券投资管理制度》。

  表决结果：同意股数102,809,785股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100%，反对股数占有效表决权的0%，弃权股数占有效表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、柴瑛平

  3.结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年二月十二日