第五届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2014-005
宁波波导股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年2月12日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2014年2月7日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对淮安弘康的委托贷款展期的议案》，具体内容详见2014年2月13日《波导股份关于淮安弘康委托贷款展期事项的公告》。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2014年2月13日
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2014-006
宁波波导股份有限公司
关于淮安弘康委托贷款展期事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年8月6日淮安弘康房地产开发有限公司（以下简称“淮安弘康”）与本公司及中信银行股份有限公司杭州分行签署了《人民币委托贷款借款合同》，公司向淮安弘康提供委托贷款金额为人民币5000万元整，年利率15%，期限自2012年8月6日至2013年8月6日,详细内容见公司2012年7月31日《公司关于委托贷款事项公告》。2013年8月2日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意上述委托贷款展期六个月至2014年2月6日，借款人可申请提前还款，委托贷款年利率15%不变，详细内容见公司2013年8月3日《公司关于淮安弘康委托贷款展期事项的公告》。
淮安弘康在委托贷款到期日之前，向本公司提出再次展期申请，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意上述委托贷款再次展期六个月至2014年8月6日，借款人可申请提前还款，委托贷款年利率15%不变。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2014年2月13日
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2014-007
宁波波导股份有限公司
关于承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）的承诺情形，宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）认真梳理自首次公开发行股票以来公司及相关方所做各项承诺及其履行情况，截止2013年12月31日，不存在不符合《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2014年2月13日