证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-003

  金融街控股股份有限公司

  第六届董事会第四十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2014年2月12日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层大会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2014年2月5日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年新增债务融资的议案。

  董事会同意2014年公司新增债务融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额）为不超过270亿元人民币。

  上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押，或由其他公司提供担保，或通过公司、子公司担保等形式。本决议有效期限自本次董事会审议批准之日至2014年12月31日止。授权经理班子根据经营工作需要可分期办理上述债务融资事项，具体融资期限授权经理班子与资金出借方协商确定。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司董事会

  2014年2月14日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-004

  金融街控股股份有限公司

  关于公司股东、关联方以及上市公司公开承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会及北京证监局有关要求，公司对公司股东、关联方以及上市公司公开承诺的履行情况进行了核查，不存在超期未履行的承诺情况。截至目前，公司股东、关联方和公司还在履行中的承诺事项有：

  2004年，公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司在公司《2004 年度增发招股说明书》中承诺：在作为公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。

  公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司始终严格履行了承诺。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董 事 会

  2014 年2月14日