证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：临2014—001

  江苏联环药业股份有限公司关于实际控制人、

  股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件要求，公司对所涉及的承诺事项及履行情况进行了自查，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等相关方未出现不符合监管指引要求和超过期限未履行承诺的情况。截至2013年底公司尚未履行完毕的承诺事项情况如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	江苏联环药业集团有限公司	（1） 根据江苏中天资产评估事务所有限公司于2012年9月26日出具的《江苏联环药业股份有限公司资产收购涉及江苏联环药业集团有限公司持有扬州制药有限公司100%股权价值评估报告书》（苏中资评报字（2012）第101号），标的资产2013年度、2014年度及2015年度盈利预测数分别为人民币654.36万元、677.59万元和704.51万元。（2）、联环集团承诺标的资产对应的2013年度、2014年度和2015年度净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为人民币654.36万元、677.59万元和704.51万元，不低于以上盈利预测数。（3）、本次交易实施完毕后，如标的资产对应的2013年、2014年和2015年的实际盈利数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）不足上述2013年、2014年和2015年联环集团净利润承诺数的，联环集团应向联环药业利润补偿实施公告所确定的股权登记日登记在册的除联环集团之外的联环药业股东（以下简称“其他股东”）进行现金补偿。	2013年度-2015年度	正在履行，无违反承诺情形。

	股份限售	江苏联环药业集团有限公司	本次交易中以资产认购而取得的联环药业股份，自证券变更登记完成之日（2013年6月20日）起36个月内不进行转让或委托他人管理其认购的联环药业股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2013年6月20日-2016年6月20日	正在履行，无违反承诺情形。
	解决同业竞争	江苏联环药业集团有限公司	在本次重大资产重组完成后，联环集团作为联环药业控股股东期间，联环集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与联环药业及其子公司相同或相似的业务。		正在履行，无违反承诺情形。
	解决关联交易	江苏联环药业集团有限公司	联环集团及其控制的其他企业不会利用联环集团拥有的联环药业控股股东权利操纵、指示联环药业或者联环药业的董事、监事、高级管理人员，使得联环药业以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害联环药业及其中小股东利益的行为。		正在履行，无违反承诺情形。
	其他	江苏联环药业集团有限公司	（1）保证人员独立① 联环集团保证联环药业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在联环集团及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在联环集团及其控制的其他企业领薪；保证联环药业的财务人员不在联环集团及其控制的其他企业中兼职、领薪；② 联环集团保证联环药业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于联环集团及其控制的其他企业。（2）保证资产独立完整① 联环集团保证联环药业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；② 联环集团保证联环药业具有独立完整的资产，且资产全部处于联环药业的控制之下，并为联环药业独立拥有和运营；③ 联环集团保证联环集团及其控制的其他企业不以任何方式违规占有联环药业的资金、资产；不以联环药业的资产为承诺人及其控制的其他企业的债务提供担保。（3）保证财务独立① 联环集团保证联环药业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；② 联环集团保证联环药业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；③ 联环集团保证联环药业独立在银行开户，不与联环集团及其控制的其他企业共用一个银行账户；④ 联环集团保证联环药业能够作出独立的财务决策，承诺不违法干预联环药业的资金使用调度；⑤ 联环集团保证不干涉联环药业依法独立纳税。（4）保证机构独立① 联环集团保证联环药业建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。② 联环集团保证联环药业内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。③ 联环集团保证承诺人及其控制的其他企业与联环药业之间不产生机构混同的情形。（5）保证业务独立① 联环集团保证联环药业的业务独立于承诺人及其控制的其他企业。② 联环集团保证联环药业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。③ 联环集团保证除行使股东权利之外，不干涉联环药业的业务活动。		正在履行，无违反承诺情形。
	其他	江苏联环药业集团有限公司	本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏联环药业股份有限公司章程》的规定，依法行使股东权利，严格履行股东义务，不会利用控股股东的身份要求联环药业或其控制的其他企业以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他企业使用： （1）有偿或无偿地拆借联环药业或其控制的其他企业的资金给本公司或本公司控制的其他企业使用； （2）通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司控制的其他企业提供委托贷款； （3）委托本公司或本公司控制的其他企业进行投资活动； （4）为本公司或本公司控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （5）代本公司或本公司控制的其他企业偿还债务； （6）通过其他方式直接或间接占用联环药业或其控制的其他企业的资金。 本公司将严格履行上述承诺，并将督促本公司控制的其他企业同样严格履行上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺给联环药业或其控制的其他企业造成损失，本公司将赔偿联环药业或其控制的其他企业的全部损失。		正在履行，无违反承诺情形。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二O一四年二月十五日