证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-014

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年2月17日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案。

1、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”的投资额，将投资计划中原计划购置场地的资金共30,800,000元，变更为永久性补充公司及下属子公司流动资金；

2、停止“智能交通系统及行业解决方案”项目，该项目尚未使用的40,293,286.95元，变更为永久性补充公司或下属子公司流动资金。

详见《关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

上述事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0。

二、关于公司一级部门组织机构调整的议案。

伴随公司在新一代信息技术产业的四大领域：智能安防、轨道交通、通讯增值服务、云计算和IT服务业务的成功布局，公司将由系统集成商和软件提供商向产品及解决方案综合提供商转变。随着业务布局的整合，对公司管理提出更高要求，整合管理资源、统一战略管理体系成为重要任务，为保障支撑公司战略有效落地，公司对一级部门组织机构进行了调整，下设技术规划研究院、各业务事业部、以及各职能管理中心，以发挥更大运营效能。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0。

三、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称新科佳都）全年银行授信提供担保的议案。

因新科佳都业务需要，公司统一对其全年授信情况提供担保，具体担保情况如下：

银行	授信品种	担保期限	金额	担保方式
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	5200万元	佳都科技信用担保
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	12700万元	佳都科技信用担保
兴业银行股份有限公司广州五羊支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
平安银行股份有限公司广州羊城支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
合计			33900万元

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年2月17日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-015

佳都新太科技股份有限公司关于将前次部分

募集资金永久补充流动资金的公告

内容提示：

●涉及募投项目：“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”项目。

●永久补充流动资金的金额：

1、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”的投资额，将投资计划中原计划购置场地的资金共30,800,000元，变更为永久性补充公司及下属子公司流动资金；

2、停止“智能交通系统及行业解决方案”项目，该项目尚未使用的40,293,286.95元，变更为永久性补充公司或下属子公司流动资金。

●本次对2012年部分募集资金变更为永久补充流动资金事项需经过股东大会审议通过后方可实施。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，公司2012年非公开发行人民币普通股（A股）3800万股，每股发行价为人民币9.81元，募集资金总额37,278.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额34,862.08万元。上述募集资金到位情况已于2012年7月10日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具广会所验字[2012]第11006510040号《验资报告》。2012年度，公司使用募集资金总额59,489,596.56元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,853,609.39元，截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金人民币166,813,231.05元，尚未使用的募集资金余额181,807,568.95元（本数据尚未经2013年度专项审计）。2013年10月29日经七届三次董事会审议通过，公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金。

本次非公开发行A股股票募集资金投资项目包括：

序号	项 目 名 称	拟投入募集资金（元）
1	移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目	69,028,904.84
2	新一代融合智能安防平台整体解决方案	144,513,750.43
3	云计算IT服务外包项目	91,873,002.85
4	智能交通系统及行业解决方案	43,205,141.88
合 计		348,620,800.00

二、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、 “云计算IT服务外包项目”投资额情况

截至2013年12月31日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”募集资金研发工作在正常推进中。但是，受到房地产市场价格攀升影响，这两个项目的拟外购研发场地未完成购置，现公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。至2014年6月30日（建设期满），“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”还将继续投资建设。

为更好地发挥募集资金使用效率，促进和支持公司“聚焦智能化安防与轨道交通产业”的BT项目实施战略，节约公司财务成本，拟不再购置研发场地，将这两个项目减少投资后的节余资金3,080.00万元永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安防项目的运营及日常业务经营活动中。

三、募投项目“智能交通系统及行业解决方案”情况与拟永久补充流动资金情况

单位：元

诺项目名称?	拟投入募集资金	实际投入金额	尚未使用金额	拟变更金额
智能交通系统及行业解决方案	43,205,141.88	2,911,854.93	40,293,286.95	40,293,286.95

截止2013年12月31日，“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入2,911,854.93元，尚未使用40,293,286.95元。因该项目具有较高的技术积累和团队建设要求，且公司募集资金实际到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施的最佳发展机会，影响了项目的实施时机。2012年下半年募集资金到位后，公司对“智能交通系统及行业解决方案”项目进行了少量投入，并延长了建设期。但考虑到公司现有资源和团队，实施该项目难度较大，且当时拟通过重组引入公司控股股东拥有的“智能化轨道交通”业务，该项目后来处于搁置状态中。

2013年11月，公司已完成资产重组，全资持有智能化轨道交通领域的企业“广州新科佳都科技有限公司”股权，今后，公司将在该全资子公司中发展智能化轨道交通业务。为增强公司在智能安防与轨道交通产业的发展能力，更好地发挥募集资金使用效率，节约公司财务成本，现拟停止“智能交通系统及行业解决方案”项目，将该项目尚未使用的40,293,286.95元资金永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安防和轨道交通合同项目的建设及日常业务经营活动中。

四、佳都科技募投项目变更后的资金用途

本次永久补充流动资金，将用于公司或全资子公司日常生产经营活动，以提升公司承接智能安防与轨道交通领域合同的实力，加强业务经营管理能力和市场竞标能力。

上述事项不影响募集资金建设项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”的正常运行和开展。

五、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司本次部分募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有利于促进公司后续生产经营和持续发展，不影响募集资金项目正常进行，公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金71,093,286.95元永久补充流动资金。

监事会意见：公司第七届监事会2014年第一次临时会议于2014年2月17日审议通过了《关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会同意公司将部分募集资金71,093,286.95元永久补充流动资金。

保荐机构意见：

1、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金，不会影响“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；

2、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益；

3、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。

综上，广发证券认为佳都科技本次使用部分募集资金永久补充流动资金，符合募集资金使用相关规定，广发证券对佳都科技本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项无异议，经股东大会审批通过后即可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

上述事项将提交2014年第二次临时股东大会审议。

佳都新太股份有限公司

2014年2月17日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-016

佳都新太科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）

● 本次担保数量：33,900万元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：78,516.59万元。无对外担保。

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

新科佳都因日常经营所需，公司统一对其全年授信情况提供担保，担保金额33,900万元，具体担保情况如下：

银行	授信品种	担保期限	金额	担保方式
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	5200万元	佳都科技信用担保
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	12700万元	佳都科技信用担保
兴业银行股份有限公司广州五羊支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
平安银行股份有限公司广州羊城支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
合计			33900万元

二、被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司，注册资本30,000万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。截止2013年6月30日，总资产66,911.75万元、净资产8,386.71万元。2013年1-6月净利润2,338.11万元、营业收入55,505.05万元、营业利润2,338.00万元。

三、董事会意见

本公司第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年2月17日审议通过上述担保事项，上述担保事项还需要提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

上述担保生效后，公司对全资子公司的累计担保金额为78,516.59万元。公司无逾期对外担保。

五、备查文件目录

公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年2月17日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-017

佳都新太科技股份有限公司

关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案暨

召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《佳都科技2014年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临2014-011），定于2014年2月27日召开2014年第二次临时股东大会。

2014年2月17日，公司董事会接到公司股东广州佳都集团有限公司（持有公司股份数76,444,627股 ，占公司总股本的15.30%）发来的《广州佳都集团有限公司临时提案》，提议将《关于佳都科技将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》以及《关于佳都科技向广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案》提交至公司2014年第二次临时股东大会审议，上述议案详情请见公司2014年2月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《佳都科技关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2014-015）、《佳都科技关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-016）。

董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，关于《公司2014年第二次临时股东大会的通知公告》中列明的其他事项均未发生变更。现将公司召开2014年第二次临时股东大会具体事项重新补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间：2014年2月27日09：30

(二)会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

(三)会议召集人：佳都新太科技股份有限公司第七届董事会

(四)会议召开方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

由于公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于选举刘敏东为董事的议案。

2、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案

3、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临2014-010号）、《佳都科技关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2014-015）、《佳都科技关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-016）。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年2月25日，截止2014年2月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的法律顾问。

四、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间：2014年2月26日08：30－12：00，13：30－17：30。

(二)登记地点：公司董事会办公室

(三)登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年2月26日17：30时前送达或传真至公司)。

五、其他事项

(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人：王文捷

(三)联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

(四)邮政编码：510665

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年2月17日

附件：1、授权委托书

授 权 委 托 书

本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于选举刘敏东为董事的议案。
2	关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案
3	关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期： 年 月 日至 年 月 日