证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2014-002

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2014年2月17日收到公司独立董事徐岩先生的书面辞职报告，因个人原因，特请求辞去公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 

由于徐岩先生辞任，公司独立董事人数将少于《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定之最低人数，公司正在全力物色合适人选，以尽快填补独立董事空缺，徐岩先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立董事就任之前，徐岩先生仍将继续履职。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

徐岩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐岩先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

                          2014年2月18日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2014-003

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

 2013年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,466,481,600.82	1,421,789,152.72	3.14
营业利润	178,358,286.21	182,781,291.93	-2.42
利润总额	191,457,865.35	244,005,680.60	-21.54
归属上市公司 股东的净利润	143,745,940.14	190,835,006.98	-24.68
基本每股收益（元）	0.23	0.30	－23.33
加权平均净资产 收益率	5.87%	8.19%	减少2.32个百分点
	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
总资产	3,588,445,821.05	3,586,446,377.00	0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,488,090,768.97	2,408,320,711.83	3.31
股本	634,856,363.00	634,856,363.00	0.00
公司股东的每股 净资产（元）	3.92	3.79	3.43

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司董事会积极应对政策环境带来的对酒类市场的不利影响，努力拓展中端销售渠道，扩大中端产品销售，公司生产运营情况总体平稳，实现营业收入146,648.16万元，同比增长3.14%；实现利润总额19,145.79万元，同比下降21.54%；实现归属于母公司股东的净利润14,374.59万元，同比下降24.68%。公司2013年度非经常性损益大幅减少，导致利润总额及归属于母公司股东的净利润分别下降21.54%、24.68%。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

                        2014年2月18日