证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-007

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年2月17日下午2：00

  2、网络投票时间：2014年2月16日—2014年2月17日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月16日15:00至2014年2月17日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郑钟南先生

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计7人，代表有表决权的股份293,208,915股，占公司总股本的57.46%。其中：出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数293,089,015股，占公司总股本的57.44%。通过网络投票的股东5人，代表股份数119,900股，占公司总股本的 0.0235%。

  公司董事、监事、 部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,208,915股。

  议案的具体表决结果如下：

  1、审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案

  表决结果：同意293,114,515股，反对94,400股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%。

  2、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

  表决结果：同意293,114,515股，反对94,400股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%。

  3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  表决结果：同意293,114,515股，反对94,400股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  2、律师姓名：黄贞、陈桂华律师

  3、结论性意见：

  “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二0一四年二月十八日