证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-008

  张家港化工机械股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月18日收到公司独立董事邵吕威先生提交的书面辞职报告，邵吕威先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会及薪酬考核委员会委员的职务。邵吕威先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  由于独立董事邵吕威先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，邵吕威先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，邵吕威先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。邵吕威先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按规定提名合适的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

  公司衷心感谢邵吕威先生在任职期间对公司所做出的贡献。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2014年2月19日