证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-016

  中茵股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会于2014年2月18日（星期二）上午9:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	228,268,496
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.73

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司独立董事曾绍金先生因事请假、公司副总裁曹勇先生因公出差，未出席会议，公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

序号	审议事项	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于同意为子子公司提供担保的议案	228,268,496	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、李仲英律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一四年二月十九日