证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-014

  崇义章源钨业股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年2月6日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2014年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共11名，实际参与表决董事11名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  选举黄泽兰先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  会议确定公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下：

  董事会提名委员会：由3名董事组成，独立董事王平先生担任主任委员，成员为董事长黄泽兰先生，独立董事骆祖望先生；

  董事会战略委员会：由3名董事组成，董事长黄泽兰先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生，独立董事潘峰先生；

  董事会薪酬与考核委员会：由3名董事组成，独立董事骆祖望先生担任主任委员，成员为董事黄世春先生、独立董事许正先生；

  董事会审计委员会：由3名董事组成，独立董事王平先生担任主任委员，成员为独立董事骆祖望先生、董事徐波先生；

  各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果：同意11票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据董事会提名委员会提名，同意聘任黄世春先生担任公司总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据总经理黄世春先生提名，同意聘任赵立夫先生、范迪曜先生、刘佶女士、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、严永海先生、黄泽辉先生担任公司副总经理的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  根据总经理黄世春先生提名，同意继续聘任范迪曜先生担任公司财务总监的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据董事长黄泽兰先生提名，同意继续聘任刘佶女士担任公司董事会秘书的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据董事长黄泽兰先生提名，同意继续聘任张翠女士担任公司证券事务代表的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  8、审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》。

  根据董事会审计委员会提名，同意继续聘任刘军先生担任公司审计监察部负责人的职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司第三届董事会董事中同时兼任公司高级管理人员者为4人，符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。

  独立董事对《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2014年2月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2014年2月19日

  附件：

  1、黄泽兰先生简历

  黄泽兰，男，出生于1955年7月，中国国籍，无境外居留权。2007年9月至今任崇义章源投资控股有限公司董事长，2011年1月至2012年4月兼任公司总经理，2007年11月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长。通过本公司控股股东章源控股间接持有本公司股份348,987,770股，占公司总股本的81.50%，为本公司实际控制人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

  2、黄世春先生简历

  黄世春，男，出生于1981年4月，中国国籍，无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，获法学学士和社会科学硕士学位。2009年加入崇义章源钨业股份有限公司，现任崇义章源钨业股份有限公司董事、总经理。与公司实际控制人黄泽兰为父子关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、赵立夫先生简历

  赵立夫，男，出生于1971年12月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师，曾任职于厦门钨业。2007年加入崇义章源钨制品有限公司，历任副总经理。现任崇义章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理，西安华山钨制品有限公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、范迪曜先生简历

  范迪曜，男，出生于1964年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年加入崇义章源钨制品有限公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监。现任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、刘佶女士简历

  刘 佶，女，出生于1970年9月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于清华大学。先后担任清华紫光股份有限公司数码影像事业部市场总监兼产品总监；清华紫光集团信业投资公司政府项目事业部市场总监；2006-2007年任清华大学继续教育学院金融中心部长；2008年加入崇义章源钨业股份有限公司至今，现任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式：0797-3813839；

  传真号码：0797-3813839；

  邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

  联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

  邮政编码：341300

  6、黄文先生简历

  黄 文，男，出生于1966年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，采矿高级工程师，毕业于南方冶金学院，2006年加入崇义章源钨制品有限公司，历任副总经理；现任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、石雨生先生简历

  石雨生，男，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于广东省暨南大学，获法学士学位；2003年到2004年在英国南安普顿大学研修；2005年-2006年任深圳市出国人员服务中心总经理；2007年-2009年任上海葆霖投资管理有限公司总经理助理；2009年-2011年6月任上海葆霖投资管理有限公司副总经理兼上海张江磐石葆霖股权投资企业（有限合伙）副总经理。2011年6月加入崇义章源钨业股份有限公司，现任公司副总经理。与公司或其控股股东崇义章源投资控股有限公司及实际控制人黄泽兰先生不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、赖昌洪先生简历

  赖昌洪，男，出生于1969年6月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。2003年加入崇义章源钨制品有限公司，历任办公室副主任、主任、董事长办公室主任、副总经理；现任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、严永海先生简历

  严永海，男，出生于1963年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年加入崇义章源钨制品有限公司，任进出口部经理，总经理助理。现任崇义章源钨业股份有限公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  10、黄泽辉先生简历

  黄泽辉，男，出生于1973年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年加入崇义章源钨制品有限公司，历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长，2007年12月-2010年4月期间担任公司监事，现任公司副总经理。与公司实际控制人黄泽兰先生为兄弟关系，现不持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、张翠女士简历

  张 翠，女，出生于1985年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于赣南师范学院。2005年加入崇义章源钨制品有限公司，现任公司证券事务代表。与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式：0797-3813839；

  传真号码：0797-3813839；

  邮箱地址：info@zy-tungsten.com；

  联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；

  邮政编码：341300

  12、刘军先生简历

  刘 军，男，出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历；2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理、职工监事。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-015

  崇义章源钨业股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年2月6日以传真、电话或电子邮件的形式送达，于2014年2月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事张宗伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举张宗伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司监事会

  2014年2月19日

  附件：张宗伟先生简历

  张宗伟，男，中国国籍，出生于1953年6月，无境外居留权，高中学历。2003年加入崇义章源钨制品有限公司，曾任党支部副书记，现任公司党委书记。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。