第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-005
史丹利化肥股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年2月18日上午9时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2014年2月12日以电子邮件或直接送达的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由高文班先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过了《关于设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司的议案》。
同意公司出资人民币6,000万元在山东省临沭县设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司，同时委派高进华担任执行董事兼法定代表人，委派祖林海担任监事。详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司的公告》（公告编号：2014-006）
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-006
史丹利化肥股份有限公司
关于设立全资子公司山东史丹利复合肥工程
技术研究中心有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司目前处于筹建阶段，最终需取得相关部门批准后设立。
一、对外投资概述
为了增强史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的自主创新能力，提高公司的核心竞争力，促进复合肥产学研合作，加快研发成果的转化和新型环保高效肥料的研发，满足建设“生态农业”的需求，促进农业的可持续发展，公司拟出资人民币6,000万元在山东省临沭县设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司（以下简称“研究中心有限公司”），以该公司为平台开展新型环保高效肥料的研究开发工作。
本次对外投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据相关法律法规和《史丹利化肥股份有限公司章程》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司设立研究中心有限公司的投资额未超出董事会的审批权限，无需经股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立研究中心有限公司的基本情况
1、公司名称：山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）
2、注册地址：山东省临沭县
3、注册资本：人民币6,000万元
4、出资来源及方式：自有资金、现金出资
5、股权结构：法人独资，史丹利化肥股份有限公司100%控股
6、法定代表人：高进华
7、经营范围：肥料技术研发、技术转让、技术服务；施肥技术推广服务；农业技术咨询服务；为肥料企业提供综合性信息服务（包括管理咨询、技术经济信息咨询、电子商务、国际交流合作、人才招聘培训、政策法律、新产品设计研发等信息服务）。（最终以工商部门核准后的经营范围为准）
8、治理结构：委派高进华担任研究中心有限公司执行董事，委派祖林海担任研究中心有限公司监事。
三、设立研究中心有限公司的目的
随着我国生态农业建设的不断发展，对环保高效的新型复合肥需求不断提高，研究中心有限公司设立后，将以生态农业需求为导向，以关键技术为引领，充分结合内外资源，把握技术发展趋势，强化产学研结合，促进学术交流，实现技术转移，提供信息咨询，开展环保高效肥料关键技术研发，培养相关专业人才，推动环保高效肥料产业的发展。
四、设立研究中心有限公司存在的风险
研究中心有限公司的设立目前处于筹备阶段，该公司的投资规模和具体地址等方面存在一定的不确定性。
五、设立研究中心有限公司对公司的影响
研究中心有限公司设立后，公司将依托该技术平台，促进产学研结合，开展环保高效肥料的研发工作，使公司掌握关键技术，提升公司自主创新能力和核心竞争力。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日