2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-L19
阳光新业地产股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2014年2月24日上午9:30
召开地点:北京市顺义区高丽营镇春晖园酒店会议室
召开方式:现场投票和网络投票
召集人:公司董事会
主持人:公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人、代表股份78,961,344股、占上市公司有表决权总股份的10.53%。
其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份76,012,544股,占上市公司有表决权股份总数的10.14%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表11人,代表股份2,948,800股,占上市公司有表决权股份总数的0.39%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议关于公司合作投资的关联交易议案。
① 表决情况:
同意78,797,594股,占出席会议所有股东所持表决权99.79%;反对163,750股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中,现场投票表决情况为:同意76,012,544股,占出席会议所有股东所持表决权96.27%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意2,785,050股,占出席会议所有股东所持股份的3.53%;反对163,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.21%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
② 表决结果:议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:吴琥、胡冰
3、律师事务所负责人:赵洋
4、结论性意见:阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第四次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十四日