证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2014-003

  武汉市汉商集团股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会收到公司独立董事李本焱先生提交的书面辞职报告。李本焱先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会委员职务。李本焱先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对李本焱先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  鉴于独立董事李本焱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司《章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，李本焱先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，李本焱先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董事职务。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事，报送上海证券交易所审核并提交股东大会审议。

  特此公告

  武汉市汉商集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十五日