2013年年度股东大会决议的公告
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-14
南宁八菱科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。
3、会议时间：2014年2月22日上午9：30时，会期半天。
4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号公司办公楼三楼会议室。
5、会议主持人：董事长顾瑜女士。
6、公司已于2014年1月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共19名（其中，现场亲自出席本次会议的股东16人，委托他人参会并表决的股东3人），代表公司有表决权股份128,449,644股，占公司股份总数的72.69%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2013年度公司利润分配的方案》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：张韶华律师、朱孔苗律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《南宁八菱科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2014年2月25日