第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-014号
厦门象屿股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2014年2月24日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
一、2014年度日常关联交易的议案
本议案的详细内容见公司临2014-015号公告。
二、2014年度向控股股东借款的议案
本议案的详细内容见公司临2014-016号公告。
三、2014年度向银行申请授信额度的议案
同意2014年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币310亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过310亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2014年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度的公司股东大会审议批准之日止。
四、2014年度为控股子公司提供担保的议案
同意2014年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币215.2亿元。
本担保事项有效期自本年度（2014年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度的公司股东大会审议批准之日止。
本议案的详细内容见公司临2014-017号公告。
五、2014年度短期投资理财的议案
同意2014年度公司及全资、控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金，在任何时点投资总额不超过10亿元人民币的限额内，进行短期投资理财。
六、2014年度远期外汇交易的议案
同意公司在2014年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长在累积交易金额不超过USD60,000万范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。
以上议案中第一、二项议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决；第三、四、五、六议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上第一、二议案均发表了同意的独立意见。
以上全部议案均需提交公司股东大会予以审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年2月25日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-015号
厦门象屿股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易需要提交股东大会审议
●本日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2014年2月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。王龙雏、张水利、陈方、邓启东、廖世泽、刘高宗六位关联董事回避表决。
公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：
该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
该关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
2013年度公司股东大会和董事会批准与厦门象屿集团有限公司及其关联公司发生日常关联交易的合计额度为3400万元。
2013年度日常关联交易的发生情况（截至2013年9月30日，未经审计）
单位:万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 发生金额 | 合计 |
| 接受或提供服务 | 承租 | 厦门象屿集团有限公司及其关联公司 | 780.42 | 1269.33 |
| 出租 | 218.91 | |||
| 接受代建 | 47.74 | |||
| 接受仓库监管 | 222.26 |
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计金额 | 合计 |
| 接受或提供服务 | 承租（注1） | 厦门象屿集团有限公司及其关联公司 | 1,200 | 2900 |
| 出租（注2） | 1,100 | |||
| 接受代建（注3） | 60 | |||
| 接受仓库监管服务（注4） | 440 | |||
| 提供项目管理服务（注5） | 100 |
注：
1、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所和经营场地（含服物业务、车位租赁）；
2、本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为厦门象屿集团有限公司及其相关子公司提供部分办公场所（含物业服务、车位租赁）；
本出租不包含2013年8月29日《关于向控股股东出租写字楼的关联交易公告》（临2013-023号）披露的部分。
3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为公司部分工程建设项目提供代建服务；
4、厦门象屿集团有限公司及其控股子公司为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务。
5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司的部分项目提供管理咨询服务。
二、关联方介绍和关联关系
主要关联方为公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业。厦门象屿集团有限公司及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、关联交易的定价政策
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年2月25日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-016号
厦门象屿股份有限公司
关于2014年度向控股股东借款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足公司业务开展对资金的需要，以及有效控制财务费用的需求，公司及下属控股子公司拟在2014年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）在最高25亿元人民币额度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。
二、关联方介绍
由于厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。
三、关联交易定价政策
本次交易的借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算，交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、关联交易目的以及对公司的影响
本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求以及有效控制财务费用,系正常经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
五、关联交易的审议程序
（一）公司2014年2月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。王龙雏、张水利、陈方、邓启东、廖世泽、刘高宗六位关联董事回避表决。
（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：
该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，能有效控制财务费用，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
（三）董事会审计委员会审核了该管理交易事项，认为：
该关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，交易内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议，并建议非关联董事和非关联股东审议批准该议案。
（四）该议案还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年2月25日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-017号
厦门象屿股份有限公司
关于2014年度为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：公司全资或控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司、上海闽兴大国际贸易有限公司、福建省兴大进出口有限公司等
●担保金额：担保额度不超过等值人民币215.2亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）
●担保累计金额：截止2013年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币35.13亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）基本情况
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，2014年度公司及公司控股子公司将继续为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币215.2亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）。拟对子公司担保情况如下：
单位：亿元
| 公司名称 | 2014年担保 |
| 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 15 |
| 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 25 |
| 福建省兴大进出口有限公司 | 9 |
| 厦门象屿宝发有限公司 | 3 |
| 香港拓威贸易有限公司 | 15 |
| 天津象屿进出口贸易有限公司 | 8.5 |
| 广州象屿进出口贸易有限公司 | 9 |
| 象屿重庆有限责任公司 | 1 |
| 青岛象屿进出口有限责任公司 | 1 |
| 象屿（张家港）有限公司 | 5 |
| 厦门象屿商贸供应链有限公司 | 0.2 |
| 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 40 |
| 厦门象屿物流配送中心有限公司 | 0.5 |
| 泉州象屿物流园区开发有限公司 | 1 |
| 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 10 |
| 天津象屿立业物流有限责任公司 | 5.5 |
| 厦门速传物流发展股份有限公司 | 29 |
| 厦门成大进出口贸易有限公司 | 23 |
| 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 1 |
| 厦门特贸象屿发展有限公司 | 8 |
| 速传物流发展股份（香港）有限公司 | 3 |
| 福州速传物流有限公司 | 2 |
| 上海象屿速传供应链有限公司 | 0.5 |
| 合计 | 215.2 |
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司第六届董事会第九次会议已审议通过了本担保事项。本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
截止2013年9月30日，被担保人经营情况如下（未经审计）：
单位：万元
| 公司名称 | 总资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 657,050.58 | 544,504.97 | 526,397.98 | 112,545.61 | 593,651.69 | 5,898.37 |
| 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 228,483.05 | 206,549.33 | 206,549.33 | 21,933.72 | 856,156.03 | 362.47 |
| 福建省兴大进出口有限公司 | 21,400.80 | 16,027.87 | 16,027.87 | 5,372.93 | 31,439.65 | 628.34 |
| 厦门象屿宝发有限公司 | 9,457.12 | 8,560.61 | 8,560.61 | 896.51 | 2,929.35 | 388.43 |
| 香港拓威贸易有限公司 | 74,962.99 | 53,697.25 | 53,697.25 | 21,265.74 | 255,237.94 | 684.47 |
| 天津象屿进出口贸易有限公司 | 92,264.76 | 81,468.67 | 81,468.67 | 10,796.09 | 351,695.65 | 424.20 |
| 广州象屿进出口贸易有限公司 | 24,343.86 | 14,963.05 | 14,963.05 | 9,380.81 | 210,488.56 | -832.52 |
| 象屿重庆有限责任公司 | 4,339.89 | 486.07 | 486.07 | 3,853.82 | 6,362.33 | -206.59 |
| 青岛象屿进出口有限责任公司 | 41,284.68 | 40,067.62 | 40,067.62 | 1,217.06 | 37,248.83 | 306.43 |
| 象屿（张家港）有限公司 | 50,631.79 | 47,580.07 | 47,573.57 | 3,051.72 | 217,994.81 | 1,025.62 |
| 厦门象屿商贸供应链有限公司 | 11,406.33 | 9,301.79 | 9,301.79 | 2,104.54 | 9,419.92 | 56.36 |
| 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 50,006.06 | 25.00 | 25.00 | 49,981.06 | 0.00 | -18.94 |
| 厦门象屿物流配送中心有限公司 | 24,742.44 | 13,385.28 | 12,993.01 | 11,357.16 | 8,122.23 | 192.50 |
| 泉州象屿物流园区开发有限公司 | 3,439.00 | 421.50 | 421.50 | 3,017.50 | 913.19 | 44.19 |
| 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 1,987.06 | 145.05 | 145.05 | 1,842.01 | 2,074.52 | 546.55 |
| 天津象屿立业物流有限责任公司 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厦门速传物流发展股份有限公司 | 79,093.94 | 64,243.93 | 64,243.76 | 14,850.01 | 81,154.50 | 602.26 |
| 厦门成大进出口贸易有限公司 | 107,901.62 | 89,624.35 | 89,624.35 | 18,277.27 | 189,219.74 | 1,378.34 |
| 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 5,872.98 | 2,316.73 | 2,056.63 | 3,556.25 | 5,276.54 | 322.26 |
| 厦门特贸象屿发展有限公司 | 9,461.45 | 7,809.91 | 7,809.76 | 1,651.54 | 15,556.31 | 406.47 |
| 速传物流发展股份（香港）有限公司 | 3,691.14 | 3,972.18 | 3,972.18 | -281.04 | 9,485.43 | -296.76 |
| 福州速传物流有限公司 | 2,766.62 | 1,165.69 | 1,165.64 | 1,600.93 | 3,420.35 | 28.32 |
| 上海象屿速传供应链有限公司 | 7,399.33 | 3,499.78 | 3,499.72 | 3,899.55 | 16,313.53 | 846.23 |
注：1、上表厦门象屿物流配送中心有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司、厦门特贸象屿发展有限公司、福州速传物流有限公司的数据为只包括本部数据，不含分公司、子公司的数据。
2、被担保人均为公司全资或控股子公司，注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告全文。
3、黑龙江象屿农业物产有限公司于2013年9月25日登记设立，注册资本5亿元人民币，主营业务：粮食收购、加工、销售、进出口；仓储服务；货物装卸搬运；种子、化肥销售，法定代表人：张水利，公司持股比例：80%。
三、董事会意见
被担保人均为公司核心的全资和控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年度公司股东大会和董事会批准的担保额度为170.8亿元人民币，2013年度内的时点担保总额没有超出该担保额度。截止2013年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币35.13亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年2月25日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-018号
厦门象屿股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议方式：现场记名投票
●股权登记日：2014年3月7日
●召开时间：2014年3月14日上午9：30
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期和时间
现场会议时间：2014年3月14日上午9：30时
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（五）现场会议地点：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层会议室。
（六）股权登记日：2014年3月7日
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案:
1、2014年度日常关联交易的议案；
2、2014年度向控股股东借款的议案；
3、2014年度向银行申请授信额度的议案;
4、2014年度为控股子公司提供担保的议案；
5、2014年度短期投资理财的议案；
6、2014年度远期外汇交易的议案；
7、关于续聘2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。
上述第1至6项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关情况详见与本会议通知同日公布的临2014-14、15、16、17号公告，上述第7项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关情况详见公司2013年10月30日公布的临2013-031号公告。
议案的详细内容将于会议召开前5日公布在上海证券交易所网站，请注意提前审阅。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年3月7日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年3月13日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋10层。
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
五、其他事项：
1、会议联系联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603375，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年2月25日
附件：
厦门象屿股份有限公司
股东大会授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2014年3月14日召开的厦门象屿股份有限公司二0一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014年度日常关联交易的议案； | |||
| 2 | 2014年度向控股股东借款的议案； | |||
| 3 | 2014年度向银行申请授信额度的议案; | |||
| 4 | 2014年度为控股子公司提供担保的议案； | |||
| 5 | 2014年度短期投资理财的议案； | |||
| 6 | 2014年度远期外汇交易的议案； | |||
| 7 | 关于续聘2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。