证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-011

  上海世茂股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间：2014年2月25日（星期二）上午9：30。

2、召开地点

上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	16
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）	16
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	0
委托独立董事投票的股东人数（人）	0
所持有表决权的股份总数（股）	884,308,344
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）	884,308,344
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）	0
占公司总股本的比例（%）	75.5435%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）	75.5435%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）	0

（三）本次股东大会由第六届董事会召集，由公司副董事长许薇薇女士主持，采取现场投票的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事长许荣茂先生、董事许世坛先生、独立董事韩淑温女士、独立董事胡鸿高先生、独立董事张玉臣先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，监事冯沛婕女士、监事孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况 （单位：股）

	议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	一、审议第六届董事会第十八次会议通过的《关于公司为全资子公司“苏州世茂新里程”等提供担保的议案》	884,304,185 (99.9995%)	4,159 (0.0005%)	0 (0.0000%)
2	二、审议第六届董事会第十八次会议通过的《关于公司委托贷款关联交易的议案》	14,774,711 (99.9719%)	4,159 (0.0281%)	0 (0.0000%)

其中，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避对《关于公司委托贷款关联交易的议案议案》的表决。

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇律师、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2014年2月25日