关于公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-27
长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）按照符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，于2014年2月18日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十一次会议通知，，并于2014年2月24日以通讯表决形式召开本次会议。会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为提高决策效率，更好地为公司决策服务，公司拟将《公司章程》“第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。” 修改为“第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司董事的议案》
因工作变动，董事会提请免去朱宁、方卫建的董事职务，免职后上述两人将不担任本公司任何职务。
公司独立董事的独立意见：公司本次董事调整的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次人员变动对公司的生产经营影响较小。我们同意上述人员的公司职务调整。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因董事人员变更，董事会决定对董事会有关专门委员会成员作如下调整：
1、战略决策委员会（即公司治理委员会）
主任委员：王涛
成 员：刘毅彬、龚道平
2、提名委员会
主任委员：邓明然
成 员：茅宁、王涛
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整公司高管的议案》
因工作变动，公司董事会决定免去龚仁良、张绳文、方国涛公司副总经理职务，免职后上述三人将不担任本公司任何职务。同时，因工作需要，公司董事会任命李嘉华（简历附后）为公司总经济师。
公司独立董事的独立意见：公司本次高管调整符合公司经营业务发展的需要，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅李嘉华的简历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意上述人员的公司职务调整。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》
2013年公司计提辞退福利费和内部退养费21,356万元，公司独立董事发表了独立意见。详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》
2013年公司资产计提减值准备38,649.08万元，公司独立董事发表了独立意见。详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司机构调整的议案》
为适应长航凤凰重整后经营管理和改革发展需要，公司机关由七部调整为五部,即综合办公室（法律事务部）、人力资源部（组干部、纪检效能监察部）、财务管理部、安全生产技术部、战略发展部（董事会工作部、审计部、风控部），同时因管理需要特设资产处置中心；成立船务中心，将上海船务分公司、华泰海运分公司、芜湖船务分公司、武汉船务分公司、重庆船务分公司纳入统一管理；物业管理部更名为物业事业部。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，拟继续聘任信永中和会计师事务所担任公司2013年度的审计机构，聘期一年。现董事会提议交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年3月13日以现场方式召开2014年第一次临时股东大会，详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人
2014年2月26日
附件:李嘉华简历
李嘉华，男，汉族，湖南新宁人，1974年2月26日出生，研究生学历，会计师，中国管理科学院研究员，注册高级职业经理人。历任武汉长江轮船公司荆汉运输公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任，长江交通科技股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券投资部经理，2006年9月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司证券与投资部部长、证券事务代表、长江交通科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，2008年9月至今任公司董事会秘书，2012年4月任长江交通科技股份有限公司董事。
李嘉华除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-28
长航凤凰股份有限公司管理人关于公司第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，于2014年2月18日以电子邮件形式发出第六届监事会第二十一次会议通知，并于2014年2月24日以通讯表决形式召开本次会议。会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司董事的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整公司高管的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》
监事会认为，公司本次计辞退福利费和内部退养费的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司机构调整的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日董事会公告。
长航凤凰股份有限公司管理人
2014年2月26日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-29
长航凤凰股份有限公司管理人
关于召开2014年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十一次会议决定召开2014年第一次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2014年3月13日上午9：00时
4、召开方式：现场记名投票
5、会议出席对象：
（1）2014年3月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
（1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于调整公司董事的议案》
（3）《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》
（4）《关于公司资产计提减值准备的议案》
（5）《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
上述议案已经公司2014年2月24日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并刊登在2014年2月26日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2014年3月12日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部
四、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82766669-3929
联系人：程志胜
五、备查文件
1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议公告
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人
2014年2月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 2、《关于调整公司董事的议案》 | |||
| 3、《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》 | |||
| 4、《关于公司资产计提减值准备的议案》 | |||
| 5、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2014年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014- 30
长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司资产计提减值准备的公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了真实反映截止2013年12月31日公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对部分资产计提了减值准备。
公司第六届董事会第二十一次会议对该事项进行了审议并通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）的规定，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，参照评估公司出具的中通评报字〔2013〕336号、中通评报字〔2013〕337号评估报告，公司对资产的可收回金额低于账面价值的差额，确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的情况
表一:长航凤凰公司资产减值损失
单位:万元
| 项目 | 预计减值额 |
| 应收账款 | 127.22 |
| 预付账款 | 47.25 |
| 其他应收款 | 26,798.47 |
| 存货 | 68.38 |
| 长期股权投资 | 119,607.95 |
| 固定资产 | 57,211.10 |
| 其中：融资租赁船舶 | 39,042.72 |
| 自有船舶 | 18,052.16 |
| 办公设备 | 92.54 |
| 无形资产 | 57.48 |
| 合计 | 203,917.85 |
| 合并抵销额（子公司） | 145,009.36 |
| 其中：其他应收款—香港公司 | 26,798.47 |
| 长期股权投资—长江交科 | 66,851.93 |
| 香港公司 | 50,709.73 |
| 南京长航货运 | 571.69 |
| 上海华泰 | 77.54 |
| 转入营业外支出金额（融资租赁船舶收回） | 39,042.72 |
| 预计减值额 | 19,865.77 |
表二:长江交科资产减值损失
单位:万元
| 项目 | 预计减值额 |
| 固定资产 | 77,021.34 |
| 其中：已拍卖船舶 | 20,416.01 |
| 融资租赁船舶 | 38,490.09 |
| 自有船舶 | 18,115.24 |
| 合计 | 77,021.34 |
| 转入营业外支出金额（拍卖及融资租赁收回船舶） | 58,906.10 |
| 预计减值额 | 18,115.24 |
表三:长航凤凰香港公司资产减值损失
单位:万美元
| 项目 | 预计减值额 |
| 应收账款 | 109.58 |
| 预计减值额 | 109.58 |
以上资产减值额是公司财务部门初步核算的结果，具体数据以公司年报批露为准。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
上述资产减值准备事项减少公司2013年度利润总额38,649.08万元。公司于2014年1月29日在《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《2013年度业绩预告》（公告编号：2014-17）中已初步披露相关数据。
四、董事会意见
本次资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。公司管理人聘请了有资质的中介机构进行了评估，保证了本次计提的依据充分，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
五、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
1、本次董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。
2、公司本次计提资产减值准备，是在资产评估公司对公司资产现状作出准确评估的基础上进行的。本次资产减值准备计提后, 能够更加谨慎地反映公司目前的资产状况，有助于向投资者提供更可靠的会计信息，故同意公司计提资产减值准备,并同意将上述事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人
2014年2月26日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014- 31
长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司确认2013年辞退福利费和
内部退养费的公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司持续经营能力，公司拟对富余人员进行辞退，同时对不符合辞退条件又不能参与生产经营的员工实施内部退养政策，并据此计提辞退福利费和内部退养费。
公司第六届董事会第二十一次会议对该事项进行了审议并通过了《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》，并提议交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提的原因与依据
目前公司已进入破产重整程序，由于公司的船舶和机构进一步减少，人员富余严重，公司不堪重负。该类员工不能参与生产经营，需要按照相关法律法规进行安置，为公司后续持续经营发展减负减压。
根据《企业会计准则第13号－或有事项》以及《企业会计准则第9号－职工薪酬》第六条的规定“企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议……应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益……”以及根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定：“辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利必须同时满足下列条件，才能确认预计负债……企业如有实施的职工内部退休计划，虽然职工未与企业解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给企业带来经济利益，企业承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理”。
二、本次计提的情况
1、此次辞退并给予一定经济补偿的人数1848人，预计计提的辞退福利约7865万元，其中2013年已解除劳动合同1425人，应提辞退福利5275万元， 2014年有423人解除劳动合同，拟计提辞退福利2590万元。
2、按照公司内部退养政策，经测算公司将有407人不能实施强制裁员，同时与重整后的生产经营无关联，需长期退养，预计需开支15791万元，折现率按10年期国债利率3%计算，需计提辞退福利费13491万元，未确认融资费用2300万元。
以上计提是公司财务部门初步核算的结果，具体数据以公司年报批露为准。
三、本次计提对公司经营成果的影响
公司本次计提职工辞退福利费和内部退养费预计减少公司2013年度税前利润21,356万元。公司于2014年1月29日在《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《2013年度业绩预告》（公告编号：2014-17）中已初步披露相关数据。
四、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
我们认真审阅了相关资料，认为公司计提辞退福利费和内部退养费符合《劳动法》、《企业会计准则》等相关规定，上述计提可以有效地缓解公司在冗员安置方面的压力，同时对于公司降低经营风险，维护人员稳定及社会和谐起到重要作用，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意计提辞退福利费和内部退养费。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计辞退福利费和内部退养费的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人
2014年2月26日