股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—004

安徽巢东水泥股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年2月25日在公司会议室召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到4名董事，实到4名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案》

由于原公司独立董事周古廉先生去世，根据本公司控股股东—昌兴矿业投资有限公司的提名，董事会建议聘任丁美彩先生为本公司独立董事。（丁美彩先生简历见附件）

上述独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。

本项议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议并选举。

就公司董事会审议聘任丁美彩先生为公司独立董事，本公司独立董事项仕安发表如下独立意见：

1、对于公司第五届董事会第十六次会议关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案，我审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现丁美彩先生有《公司法》第147条规定的情况，也不存在丁美彩先生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、没有发现丁美彩先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。

3、根据丁美彩先生本人的声明，丁美彩先生符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立董事的任职条件。

4、董事会此次聘任丁美彩先生为公司独立董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任丁美彩先生为公司独立董事。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、决定召开公司2014年第一次临时股东大会

该议案的详细内容见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临2014-005）。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十六日

附：丁美彩先生简历

丁美彩先生，男，毕业于安徽教育学院，中国注册会计师（非执业）、中国注册资产评估师（非执业）、高级经济师。历任安徽省国有资产管理局局长、安徽财政厅副厅长、安徽注册会计师协会会长、安徽省注册资产评估师协会会长。现任安徽省预算与会计研究会会长、安徽省工程造价师协会名誉会长、安徽财经大学兼职教授、芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事。

股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—005

安徽巢东水泥股份有限公司关于召开

二○一四年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

● 现场会议召开时间：2014年3月18日

● 股权登记日：2014年3月12日

● 是否提供网络投票：否

安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开安徽巢东水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年3月18日（星期二）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2014年3月18日（星期二）上午九时

2、股权登记日：2014年3月12日（星期三 ）

3、会议地点：公司办公楼会议室

4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票表决方式。

二、会议的主要议程

审议《关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案》

三、会议出席对象

1、本次临时股东大会股权登记日（2014年3月12日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、参会登记时间：2014年3月17日（星期一）全天。

4、登记地点：本公司董秘室

五、其他事项

公司地址：安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道

联系人：魏捷 邮编：238001

联系电话： 0551-88610077 传真：0551－82391918

特此公告

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十六日

附件：

授权委托书

安徽巢东水泥股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席2014年3月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
	《关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号；

委托时间： 年 月 日。

授权日期： 年 月 日