证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-013号

  建新矿业股份有限责任公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开的情况

  1．会议召开时间：2014年2月26日上午9：30分

  会议召开地点：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

  会议召开的方式：现场投票表决方式

  会议召集人：公司董事会

  会议主持人：刘榕

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份474,339,242股，占公司股份总数1,137,299,314股的41.71%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过《2013年度报告》正文及摘要；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  3、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  4、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  5、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  6、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  7、审议通过《公司2014年度日常关联交易预计议案》；

  该议案系关联交易事项，根据有关规定，关联股东甘肃建新实业集团有限公司依法回避表决。

  表决情况：10,000,001股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  8、审议通过《关于增补董剑平先生为公司董事的议案》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。董剑平先生当选为公司第九届董事会董事，任期自本股东大会通过之日起至第九届董事会届满为止。

  9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  本项议案系特别决议，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。

  10、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；

  表决情况：474,339,242股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  根据上述表决结果，该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名：程源伟、王应

  3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次年度股东大会会议决议；

  2、重庆源伟律师事务所出具的关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一四年二月二十六日