证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—05

华夏银行股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

华夏银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议。公司在任董事17人， 6人出席了本次会议，李汝革、丁世龙、Robert John Rankin、Christian Klaus Ricken张萌、盛杰民、骆小元、卢建平、萧伟强、裴长洪、曾湘泉因公务未能出席会议。公司在任监事11人，7人出席了本次会议，程晨、郭建荣、刘国林、张国伟因公务未能出席会议。公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16名，代表有效表决权股份6,147,001,862股，占公司总股本的69.0314％。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

选举方建一为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举邹立宾为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举李汝革为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举丁世龙为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	509,300	0.0083%	0	0.0000%

选举Christian Klaus Ricken为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	509,300	0.0083%	0	0.0000%

选举Choo Nyen Fui（朱年辉）为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举李剑波为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,492,562	99.9917%	0	0.0000%	509,300	0.0083%

选举吴建为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,435,362	99.9908%	566,500	0.0092%	0	0.0000%

选举樊大志为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,435,362	99.9908%	566,500	0.0092%	0	0.0000%

选举刘春华为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,435,362	99.9908%	566,500	0.0092%	0	0.0000%

选举任永光为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,435,362	99.9908%	566,500	0.0092%	0	0.0000%

选举赵军学为公司第七届董事会董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,146,435,362	99.9908%	566,500	0.0092%	0	0.0000%

选举裴长洪为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举曾湘泉为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举于长春为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举肖微为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举陈永宏为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举杨德林为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举王化成为公司第七届董事会独立董事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

二、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

选举李连刚为公司第七届监事会监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举田英为公司第七届监事会监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举程晨为公司第七届监事会监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举高培勇为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举戚聿东为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举陆志芳为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

选举祝卫为公司第七届监事会外部监事

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、审议并通过《关于聘请2013年度会计师事务所议案》

公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务报表外部审计师，负责提供相关服务（包括中期审阅和年度审计等），聘期一年，审计费用合计人民币438万元。不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所。

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
6,147,001,862	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅和王剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、上网公告附件

律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2014—06

华夏银行股份有限公司

关于第七届监事会职工监事任职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司于近日召开了2014年职工代表大会，经投票表决，选举成燕红、李国鹏、李琦和王立英为本公司第七届监事会职工监事，任期自2014年2月27日起，至第七届监事会任期届满之日止。

上述职工监事简历如下：

成燕红，女，1958年2月出生，大学学历，高级会计师。曾任北京市财政局综合处副处长、债务处副处长、处长、党组成员、副局长，北京证券有限责任公司党委书记、总经理，北京市委金融工委副书记、书记，北京市政府金融办主任；华夏银行监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任华夏银行监事会主席、党委副书记。

李国鹏，男，1955年2月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行山东省分行金融研究所副所长、金融体制改革办公室副主任、中国人民银行山东省分行调研信息处处长，中国人民银行泰安市分行行长兼国家外汇管理局泰安分局局长、党组书记，华夏银行济南分行党组书记、行长，华夏银行行长助理，华夏银行党组成员、副行长兼总行营业部党组书记、总经理，华夏银行副行长、党委委员。现任华夏银行职工监事、工会主席、党委委员。

李琦，男，1958年8月出生，大学本科，高级经济师。曾任山东大学法律系教师，中农信山东公司副总经理，山东省英泰集团公司副总经理，华夏银行济南分行稽核法规处处长，华夏银行纪委委员、法律事务部总经理兼资产保全部总经理，华夏银行重庆分行党委书记、行长，华夏银行职工监事、稽核部总经理、纪委委员。现任华夏银行职工监事、审计部总经理人选、纪委委员。

王立英，女，1962年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任中国建设银行山西省分行太原审计办事处副主任，华夏银行太原支行计财处处长兼票据中心主任，华夏银行太原分行副行长、党委委员，华夏银行天津分行副行长、党委委员，华夏银行合规部副总经理。现任华夏银行合规部总经理、纪委副书记。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2014年2月28日

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2014—07

华夏银行股份有限公司第七届董事会

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年2月27日在北京好苑建国酒店召开。会议通知于2014年2月21日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事19人，实到董事17人，裴长洪、曾湘泉两名独立董事因公务未能出席会议，委托于长春独立董事行使表决权。有效表决票19票。10名监事列席本次会议。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：

一、审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举吴建先生为公司董事长。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》，选举方建一先生、李汝革先生为公司副董事长。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》。第七届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：吴建（任主任委员）、方建一、李汝革、Choo Nyen Fui（朱年辉）、李剑波、樊大志、裴长洪、肖微、杨德林。

关联交易控制委员会：裴长洪（任主任委员）、丁世龙、刘春华、任永光、肖微、陈永宏。

提名委员会：肖微（任主任委员）、吴建、方建一、李汝革、Christian Klaus Ricken、曾湘泉、裴长洪、王化成。

薪酬与考核委员会：曾湘泉（任主任委员）、邹立宾、丁世龙、樊大志、于长春、陈永宏、王化成。

风险管理委员会：于长春（任主任委员）、Choo Nyen Fui（朱年辉）、李剑波、任永光、赵军学、曾湘泉、杨德林。

审计委员会：陈永宏（任主任委员）、邹立宾、Christian Klaus Ricken、刘春华、赵军学、于长春、王化成、杨德林。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，聘任樊大志先生为行长。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意。

樊大志，男，1964年9月出生，博士研究生，高级会计师。曾任东北财经大学教师；北京国际信托投资公司投资银行总部总经理；北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任；北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理；北京证券有限责任公司党委副书记、董事、总经理；瑞银证券有限责任公司监事长；华夏银行董事、党委副书记、副行长，常务副行长。现任华夏银行董事、行长、党委副书记。

五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵军学先生为董事会秘书。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意。

赵军学，男，1958年4月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国包装总公司南方公司总经理助理；粤海金融控股有限公司副总经理、总经理；华夏银行深圳分行党组书记、行长。现任华夏银行董事、董事会秘书。

六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，聘任任永光先生、王耀庭先生、李翔先生、黄金老先生为副行长，关文杰先生为财务负责人。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意。

任永光，男，1959年12月出生，大学本科，高级经济师。曾任中国人民银行北京市分行外资管理处副处长，外资管理处处长，外汇管理处处长，办公室主任，计划资金处处长；中国人民银行营业管理部货币信贷管理处处长，副主任、党委委员；中国银监会北京监管局筹备组成员；中国银监会北京监管局副局长、党委委员；华夏银行董事、副行长、党委副书记。现任华夏银行董事、副行长、党委委员。

王耀庭，男，1963年7月出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行教育司教材处副处长；华夏银行证券部主任兼证券营业部总经理、行长助理兼营业部总经理，华夏银行杭州分行行长、党委书记，华夏银行行长助理，华夏银行副行长、党委委员（兼信息技术部总经理、大集中项目开发办公室主任）。现任华夏银行副行长、党委委员。

李翔，男，1957年12月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任江苏省政府办公厅副处级秘书，华夏银行南京分行营业部主任，华夏银行南京分行党组成员、副行长，华夏银行南京分行党组（党委）书记、行长，华夏银行行长助理（兼公司业务部总经理）。现任华夏银行副行长、党委委员。

黄金老，男，1972年9月出生，博士研究生，享受国务院特殊津贴专家待遇。曾任中国银行国际金融研究所国内金融研究室副主任、国际金融研究所研究室主任，吉林省延边朝鲜族自治州州长助理（挂职），中国银行个人金融部营销总监、办公室副主任、公司金融总部客户关系总监，华夏银行副行长。现任华夏银行副行长、党委委员。

关文杰，男，1970年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华夏银行青岛支行计划财会处副处长（主持工作）、处长，华夏银行青岛分行计划财务部总经理，华夏银行青岛分行副行长、党委委员，华夏银行青岛分行行长、党委书记，华夏银行会计部总经理。现任华夏银行计划财务部总经理。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2014—08

华夏银行股份有限公司第七届监事会

第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年2月27日上午在北京好苑建国酒店召开。会议通知于2014年2月21日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事11人，实到监事10人，程晨监事因公务未能出席会议，委托李连刚监事行使表决权，有效表决票11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持。经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，选举成燕红女士为华夏银行股份有限公司第七届监事会主席。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于监事会专门委员会组成成员的议案》。会议决定监事会提名委员会成员包括高培勇（任主任委员）、成燕红、程晨、陆志芳、王立英；审计委员会成员包括戚聿东（任主任委员）、李连刚、田英、祝卫、李国鹏、李琦。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2014年2月28日