关于第三届董事会第二十七次
会议决议的公告
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-006
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十七次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2014年2月16日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年2月27日在公司总部V1会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中董事李小毅委托董事贾勇代为出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
同意公司《2013年年度报告及摘要》。
《2013年年度报告》全文登载于2014年2月28日巨潮资讯网上，《2013年年度报告摘要》登载于2014年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
同意公司《2013年度董事会工作报告》。
2013年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强分别向公司董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》
同意公司《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于2013年度权益分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度母公司净利润 104,037,349.19 元，加上年初未分配利润253,861,237.31元，减去已提取的法定盈余公积金10,407,569.36元和分配的2012年股利18,591,950.00元，2013年度母公司实际可供分配的利润为328,902,901.58元。
同意公司2013年度权益分配预案，即以公司截至2013年12月31日总股本369,856,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计29,588,527.20元。
鉴于部分首期限制性股票激励对象离职，公司拟将按股权激励计划规定回购该部分股份，由此将会导致公司总股本减少。届时公司将按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述分配方案进行调整。
公司董事会认为公司2013年度权益分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的分配政策，亦符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期现金分红在本次利润分配中占比要求的有关规定。
公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于2014年2月28日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》
同意公司《2014年度财务预算报告》。具体预算如下：
2014年实现销售收入不低于10亿元，同比增长11%；净利润10000万元，同比增长16%；净资产收益率不低于12%。
上述经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测，实际情况取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告发表了核查意见，年审会计师出具了鉴证报告，《2013年度内部控制自我评价报告》及上述核查意见、鉴证报告将刊登在2014年2月28日巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
年审会计师、保荐机构分别对2013年度公司募集资金的存放与使用情况出具了鉴证报告、核查意见，《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述鉴证报告、核查意见将刊登在2014年2月28日巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
同意公司《前次募集资金使用情况的报告》。
年审会计师对公司《前次募集资金使用情况的报告》出具了鉴证报告，报告全文及上述鉴证报告将刊登在2014年2月28日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将节余募集资金以及终止项目剩余资金7330.51万元用于永久性补充流动资金。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于永久补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
具体情况请查阅将刊登在2014年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2014-010）。保荐机构就本次永久性补充流动资金情况出具了核查意见，全文将刊登在2014年2月28日巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于2014年度银行综合授信的议案》
同意公司2014年度向银行申请不超过人民币11.3亿元的综合授信额度，具体情况如下：
1）向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度10000万元。
2）向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行综合授信额度16000万元。
3）向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行申请综合授信额度16000万元。
4）向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度8000万元。
5）向德阳银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度8000万元。
6）向成都银行股份有限公司洗面桥支行申请综合授信额度8000万元。
7）向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度5000万元。
8）向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请综合授信额度8000万元。
9）向大连银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度5000万元。
10）向招商银行成都红照壁支行申请综合授信额度5000万元。
11）向交银国际信托有限公司申请信托贷款10000万元。
12）向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度3000万元。
13）向成都农商银行金牛支行申请综合授信额度3000万元。
14）向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请综合授信额度5000万元。
15）向上海银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度3000万元。
上述授信总额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司同意董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于2014年2月28日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，修订内容前后对照表如下：
| 章节 | 修订前原文内容 | 修订后内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币369,856,650元。 | 公司注册资本为人民币369,856,590元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为369,856,650股，全部为普通股。每股面值人民币一元。 | 公司股份总数为369,856,590股，全部为普通股。每股面值人民币一元。 |
| 第一百五十五条 | 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红的利润分配方式。 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 | |
公司独立董事就此事项发表了核查意见，核查意见及修订后的《公司章程》登载于2014年2月28日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于公司申请信贷业务的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行申请信贷业务，本次信贷业务是2013年延续业务，额度包含在公司2013年度的5亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：
申请授信种类：综合授信
申请授信金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）
保证方式：由控股股东补建提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
上述信贷除额外需求外，自决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》
同意公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）向大连银行股份有限公司成都分行申请信贷业务，且同意公司为销售公司信贷提供担保，本次信贷业务是2013年延续业务，额度包含在公司2013年度的5亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：
信贷种类：综合授信
贷款金额：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）
保证方式：由控股股东补建以及本公司向销售公司提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
上述信贷除额外需求外，自本决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，同时同意董事会授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
鉴于销售公司资产负债率已超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司登载于2014年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上第2014-012号《关于为全资子公司申请银行信贷业务提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
同意召开公司2013年度股东大会。
2013年度股东大会通知登载于2014年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事发表的各项独立意见
3、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-007
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第十九次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2014年2月16日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2014年2月27日以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意公司《2013年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
同意公司《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放和管理符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反规定的行为。
同意公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
同意公司《前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
公司将节余募集资金用于补充流动资金，不影响公司其他募投项目的进展，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。
同意公司将节余募集资金以及终止项目剩余资金7330.51万元用于永久性补充流动资金。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-008
成都三泰电子实业股份有限公司
关于举行2013年年度
报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于2014年3月5日（星期三）下午15:00—17:00点举行2013年年度报告网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：
董事长：补建
总经理：陈延明
独立董事：马永强
董事会秘书：贾勇
财务总监：夏予柱
保荐代表人：蒲江
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰电子实业股份股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-009
成都三泰电子实业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的
通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2014年3月20日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
1、现场会议时间：2014年3月20日下午15:00时开始
2、网络投票时间：2014年3月19日—3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月19日下午15:00至2014年3月20日下午15:00的任意时间。
二、会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、股权登记日：2014年3月14日
六、会议议题
1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案
2. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2013年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2013年度利润分配预案》的议案
6. 关于《2014年度财务预算报告》的议案
7．关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
8．关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.关于2014年度银行综合授信的议案
10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案
担任公司2013年的独立董事陈宏、周友苏、马永强将在本次股东大会上作独立董事述职报告。
上述议案内容详见2014年2月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第二十七会议决议的公告》及《关于第三届监事会第十九次会议决议的公告》。
七、会议出席对象
1、截止2014年3月14日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。
八、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月19日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、登记时间：2014年3月19日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。
九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362312；投票简称：“三泰投票”。
3、股东投票的具体程序为：
1)买卖方向为买入投票。
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 100.00 |
| 1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案 | 1.00 |
| 2. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 | 2.00 |
| 3. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 | 3.00 |
| 4. 关于《2013年度财务决算报告》的议案 | 4.00 |
| 5. 关于《2013年度利润分配预案》的议案 | 5.00 |
| 6. 关于《2014年度财务预算报告》的议案 | 6.00 |
| 7．关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案 | 7.00 |
| 8．关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 8.00 |
| 9.关于2014年度银行综合授信的议案 | 9.00 |
| 10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案 | 10.00 |
| 11.关于修订《公司章程》的议案 | 11.00 |
3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
代表弃权；
4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
1)股权登记日持有“三泰电子”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362312 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362312 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 362312 | 买入 | 2.00元 | 3股 |
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰电子实业股份有限公司2013年年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月19日下午15:00至2014年3月20日下午15:00间的任意时间。
十、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市蜀西路42号 邮编：610091
联系人：宋华梅、林向春
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3、与会股东食宿及交通费自理
特此通知。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
成都三泰电子实业股份有限公司
2013年年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
| 序号 | 表 决 议 案 名 称 | 表 决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《2013年年度报告及摘要》的议案 | |||
| 2 | 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《2013年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《2013年度利润分配预案》的议案 | |||
| 6 | 关于《2014年度财务预算报告》的议案 | |||
| 7 | 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案 | |||
| 8 | 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 | |||
| 9 | 关于聘请2014年度财务审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于召开2013年年度股东大会的议案 | |||
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 12 | 关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案 | |||
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期： 年 月 日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-010
成都三泰电子实业股份有限公司
关于使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”、“三泰电子”）于2014年2月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司部分募集资金投资项目截止2013年12月31日已实现产能目标，并达到预定可使用状况，为提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大利益，公司拟对部分募集资金投资项目结项，并将其节余募集资金合计7,330.51万元（其中：已完成四个项目结余募集资金5,145.13万元，终止项目剩余募集资金12.50万元、利息收入扣除手续费净额2172.88万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集
资金管理办法》等有关规定，本次节余募集资金的金额高于募集资金净额的10%，尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元，应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构国都证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，并由内部审计部进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行核实，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至 2013年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账户 | 账户余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行成都分行科华支行 | 73030154500001156 | 55,837.06 | |
| 上海浦东发展银行成都分行科华支行利多多户 | 73030167330000232 | 1,007,243.84 | |
| 上海浦东发展银行成都分行科华支行定期存款 | 73030167020001883 | 10,000,000.00 | 六个月滚存 |
| 73030167020001891 | 10,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 交通银行成都分行磨子桥支行 | 511612017018150227675 | 528,992.75 | |
| 农业银行成都总府支行 | 900101040033612 | 609,704.33 | |
农业银行成都总府支行定期存款户 | 900101040033612-00003 | 5,000,000.00 | 三个月滚存 |
| 900101040033612-00004 | 5,000,000.00 | 三个月滚存 | |
| 900101040033612-00007 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00008 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00009 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00010 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 520,276.58 | 利息 | ||
| 合计 | 52,722,054.56 |
注：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于2013年11月15日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7,000万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。2013年12月5日公司从募集资金专户支付7000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品。上表中募集资金专户余额不包括上述7000万元理财产品。
综上，截止2013年12月31日，实际节余募集资金合计7,330.51万元（其中：已完成四个项目结余募集资金5,145.13万元，终止项目剩余募集资金12.50万元、利息收入扣除手续费净额2,172.88万元）。
三、募集资金使用情况
1、募集资金承诺使用情况
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 | 实施进展情况情况 |
| 1 | 网络化监控系统扩产技术改造项目 | 7,270.00 | 已完成 |
| 2 | 电子回单系统合作运营建设技术改造项目 | 6,018.00 | 已终止 |
| 3 | 营销服务网络建设项目 | 4,187.00 | 已完成 |
| 4 | 研发中心技术改造项目 | 1,276.80 | 已完成 |
| 5 | 24小时自助便民服务网格及平台建设项目 | 6,000.00 | 实施中 |
| 6 | 金融服务外包运营管理中心项目 | 16,994.94 | 已完成 |
| 7 | 归还银行贷款 | 2129.00 | 已完成 |
| 8 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 已完成 |
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会决议，本公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目.详见公司2011年12月21日披露的第2011-052号《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的公告》。该项目终止后节余资金6,012.50万元，存放于募集资金专户。
根据2012年11月21日召开的2012年第六次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”的议案》，同意变更募集资金用途，将已终止的电子回单项目节余募集资金中的6,000.00万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。项目变更具体情况详见公司2012年10月27日披露的第2012-072号《关于变更募集资金用途暨对外投资的公告》。
综上，原募集资金“电子回单系统合作运营建设技术改造”项目终止后，剩余募集资金12.50万元。
3、超募资金使用情况
公司超募资金21,123.94万元，具体使用情况如下：
2010年1月18日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金归还银行贷款2,129.00万元。
2010年4月15日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金补充永久性流动资金2,000.00万元。
2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意使用募集资金16,994.94万元建设该项目。
四、已完成项目募集资金使用及节余原因
截止2013年12月31日，公司四个已完成募集资金投资项目承诺投资总额33,857.74万元，项目累计投入资金28,712.62万元，累计投入比例84.80%，节余募集资金5,145.12万元，募集资金具体使用情况及节余主要原因如下：
1、网络化监控系统扩产技术改造项目
网络化监控系统扩产技术改造项目系公司原有生产线技术改造项目，通过在公司原有生产基地上新建10,980平方米厂房，新购生产和检测设备，使公司银行网络化监控系统年综合生产能力从0.8万套扩大到2.45万套，从而进一步提高公司产品的市场占有率。项目由本公司实施，计划使用募集资金7,270.00万元。
截至2013年12月31日，网络化监控系统扩产技术改造项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金5,093.64万元，尚未支付的质保金761.74万元，项目节余1,414.61万元。
该项目资金节余的主要原因：由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，累计节约包括预备费用、安装调试费、铺底流动资金等在内的共计约1,414.61万元。
2、营销服务网络建设项目
营销服务网络建设项目主要包括如下几个部分：第一部分主要是设立营销总部，扩建营销渠道；第二部分主要是提升公司信息化平台，包括购买网络视频电话会议系统、实施ERP二期项目、购买办公自动化软件及二次开发、电子商务网站开发与维护等；第三部分主要是升级现有营销服务平台，加强营销服务人员的培训，全面提升现有营销服务能力；第四部分主要是参加国内外专业展览、研讨会及合作交流。项目由本公司实施，计划使用募集资金4,187.00万元。
截至2013年12月31日，营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态，营销服务人员培训、参加国内外专业展览、研讨会及合作交流活动等项目内容已按计划实施，累计使用募集资金3,543.98万元，其中尚未支付的质保金24.67万元，项目节余618.35万元。
该项目资金节余的主要原因：由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，累计节约包括预备费用、安装调试费、咨询策划费、铺底流动资金在内的共计约618.35万元。
3、研发中心技术改造项目
研发中心技术改造项目利用已有技术优势、研发经验和项目实施经验，加大研发中心软件、硬件投入，增加研发人员，重组研发中心的组织架构。将公司研发层次由单独的金融电子产品研发提升到银行系统产品解决方案和安防系统平台的研发。项目由本公司实施，计划使用募集资金1,276.80万元。
截至2013年12月31日，研发中心技术改造项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金1,007.16万元，其中尚未支付的质保金16.85万元，项目节余252.79万元。
该项目资金节余的主要原因：由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计，累计节约包括预备费用、软硬件购置费用在内的共计约252.79万元。
4、金融服务外包运营管理中心项目
金融服务外包运营管理中心项目新增建筑面积27,020 平方米，并购买票据扫描、补录等设备，以建成面向全国银行的金融服务外包运营管理中心，通过提供软硬件设备向各地银行提供票据收集、扫描服务，并通过后台运营管理中心提供票据审核、票据补录、数据处理、数据分析、数据挖掘，电子数据的存储查询等服务，并接受海外金融外包服务的订单，同时，作为全国的金融服务外包运营管理中心，对公司实施的BPO 项目，进行统一调度、运行管理。项目由本公司实施，计划使用募集资金16,994.94万元。
截至2013年12月31日，金融服务外包运营管理中心项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金13,110.12万元，其中尚未支付的质保金1,025.45万元，项目节余2,859.37万元。
该项目资金节余的主要原因：由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，累计节约包括预备费用、工程建设及其他费用、设备购置费、铺底流动资金在内的共计约2,859.37万元。
四、节余募集资金使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述节余募集资金以及终止项目剩余资金7,330.51万元（其中：已完成四个项目结余募集资金5,145.13万元，终止项目剩余募集资金12.50万元、利息收入扣除手续费净额2,172.88万元）用于永久性补充流动资金。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
本次节余募集资金永久性补充流动资金，主要用于采购付款、研发支出、市场推广等经营性支出。将有助于缓解公司流动资金需求紧张的局面，提高市场拓展速度，提升公司经营效益,实现公司和股东利益最大化。
本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
六、监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会意见
（下转B29版）