证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014- 012

美克国际家具股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第三十一次会议于2014年2月26日以通讯方式召开，会议通知已于2014年2月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

一、逐项审议通过了关于2014年度公司担保计划的预案

（一）审议通过了公司与全资子公司之间提供担保的预案

同意9票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过了公司向控股股东及其关联方提供担保的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司及其关联方新疆美克化工股份有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。

同意6票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司2014年度担保计划的公告》。

二、审议通过了关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的预案

同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于2014年度开展远期结售汇等业务的公告》。

三、审议通过了关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案

同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司2014年度委托理财计划公告》。

以上三项预案均需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，其中一、（二）《公司向控股股东及其关联方提供担保的预案》需在关联股东回避表决的情况下审议。

四、逐项审议通过了关于建立完善公司相关内部管理制度的议案

为了进一步提升公司经营管理和规范运作水平，公司根据国家以及监管机构最新发布的法律、法规、规范性文件以及部门规章，对公司的内部管理制度进行了系统梳理，建立完善了相关内部管理制度。

（一）审议通过了《美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程》

同意9票、反对0票、弃权0票

(二) 审议通过了《美克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度》

同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于建立完善公司相关内部管理制度的公告》，制度内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2014年3月18日召开2014年第二次临时股东大会，审议以上第一至第三项议案。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-013

美克国际家具股份有限公司

2014年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司、公司全资子公司、控股股东及其关联方；

● 2014年，公司拟为全资子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司在70,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元；拟为美克美家家具连锁有限公司在80,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额17,000万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在8,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元；拟为施纳迪克国际公司在5,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元；拟为A.R.T家具公司在6,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元。

2014年，公司全资子公司拟为本公司提供担保，具体如下：美克国际家私（天津）制造有限公司拟为本公司在40,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为本公司担保余额20,000万元人民币；美克美家家具连锁有限公司拟为本公司在30,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为本公司担保余额0元。

2014年，公司拟为控股股东及其关联方提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司在总额度50,000万元人民币内开展的融资业务提供担保，截至本报告日为其担保余额10,000万元人民币；拟继续为美克投资集团有限公司的控股子公司新疆美克化工股份有限公司在166,000万元人民币（或等额外币）额度内的银团贷款提供担保，截至本报告日为其担保余额0元。

● 新疆美克化工股份有限公司将就公司为其担保事项提供反担保；

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司年度经营目标和经营计划，2014年，公司与全资子公司、控股股东及其关联方之间预提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，将提交公司2014年第二次临时股东大会审议，其中向控股股东及其关联方提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：美克美家家具连锁有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京南路508号

注册资本：37,500万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：全国家具连锁销售；家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材料、针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；灯具生产和销售；货物存储；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

美克美家家具连锁有限公司（以下简称：“美克美家”）成立于2002年1月，为公司全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产1,931,645,936.92元，负债总额为553,943,770.64元，净资产1,377,702,166.28元，2012年实现净利润125,978,416.68元。

2、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：8,280万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产1,215,997,854.58元，负债总额为715,168,062.41元，净资产500,829,792.17元，2012年实现净利润-31,494,407.41元。

3、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津美克加工”）成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产366,483,939.54元，负债总额为393,009,682.56元，净资产-26,525,743.02元，2012年实现净利润-24,778,543.53元。

4、被担保人：施纳迪克国际公司

注册地址：美国

注册资本：10,000美元

法定代表人：Jeff Young

经营范围：家具销售

施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于2008年12月，为公司全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产243,942,755.14元，净资产163,111,672.92元，2012年实现净利润2,238,275.59元。

5、被担保人：A.R.T家具公司

注册地址：美国

注册资本： 500美元

法定代表人： Jeff Cook

经营范围： 家具批发和分销

A.R.T家具公司（以下简称：“A.R.T”）成立于2003年7月，为公司全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产256,822,643.12元，净资产117,850,927.13元，2012年实现净利润537,147.76元。

6、被担保人： 美克投资集团有限公司

注册地址： 乌鲁木齐市北京南路506号

注册资本： 20,000万元人民币

法定代表人： 冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于1993年5月，为公司控股股东。截至2012年12月31日，该公司总资产9,039,603,940.97元，负债总额为5,888,619,610.88元，净资产3,150,984,330.09元，2012年实现净利润55,069,639.69元。

7、被担保人： 新疆美克化工股份有限公司

注册地址： 新疆库尔勒经济技术开发区南苑路1号

注册资本： 32,646万元人民币

法定代表人： 冯东明

经营范围：许可经营项目：1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售（限自产）；在1,4-丁二醇生产过程中所产生的公用工程热、电、专用水和气体的销售（限自产）；以上相关产品生产过程中的化验。一般经营项目：计算机维修、养护；一般货物与技术的进出口业务。

新疆美克化工股份有限公司（以下简称：“美克化工”）成立于2004年，为公司控股股东美克集团的控股子公司，美克集团持股比例为67.05%。

美克化工以天然气和煤为原料，通过产品、技术和商业模式的创新，以资源优势带动技术优势，走新型工业化和差异化道路，是新疆石油化工战略规划重要的组成部分之一。按照美克化工中长期战略规划，将建成一个具备国际先进水平、投资规模超百亿的一体化联合精细化工工业园，形成一个特色鲜明、环境友好、附加值高的一体化联合精细化工产业集群。

美克化工所在地新疆库尔勒地区的塔里木油气田是我国天然气的主产区，美克化工BDO生产工艺路线的设计有效依托了地区资源优势，通过与中石油签订的天然气供应保障协议，有效地保障了天然气的供应，从天然气田至美克化工的管道输送距离仅100多公里，相对国内其他地区，在天然气资源上具有不可比拟的井口价优势；作为国家级高新技术企业，美克化工拥有自治区级高新技术研发中心，该公司充分利用所具备的资源优势，在引进外部技术的基础上进行消化吸收再创新，形成了自身的核心技术体系，组建了国内唯一一条采用天然气Reppe法生产BDO的完整工艺路线；目前，美克化工BDO产品凭借优异的质量和稳定的品质立足于高端市场，其所生产的BDO产品在TPU、涂料、油墨、PBS等BDO下游新兴产业领域替代了国外的进口BDO原料；运用智能型商业模式是美克化工未来给客户提供更多的“增值服务”的重要手段，其通过专业化的销售服务，树立了品牌形象，赢得了市场声誉，积累了一批优质客户，与BDO各下游产品领域的国内龙头企业和位列世界500强的国际化工集团等高端客户建立了长期合作的战略伙伴关系。2010年以来，中央加大了对新疆地区水利、交通、能源、化工设施建设的投资力度，制定了一系列特殊经济扶持政策并实行差别化产业政策，为新疆地区优势企业的快速发展创造了难得的历史机遇。美克化工二期项目于2013年顺利投产，目前具备年产16万吨BDO和1.5万吨THF的生产规模，继续保持国内最大的1,4-丁二醇供应商的地位。

美克化工三期一阶段项目与国际知名化工企业巴斯夫公司合作，成立BDO及PTMEG合资公司，双方强强联合，充分发挥各自技术、生产和市场优势。双方的合资合作，标志着美克化工工业园逐渐跻身国内一流化工企业园区，为美克化工国际化腾飞、实现中长期发展战略目标奠定更为坚实的基础。

截至2012年12月31日，该公司总资产4,113,141,794.28元，负债总额2,740,988,558.42元，净资产1,372,153,235.86元，2012年实现净利润119,710,041.24元。

三、担保内容

1、天津美克2014年度计划在综合授信额度70,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、美克美家2014年度计划在综合授信额度80,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、天津美克加工2014年度计划在综合授信额度8,000万元人民币（或等额外币）内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、施纳迪克2014年度计划在综合授信额度5,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5、A.R.T公司2014年度计划在综合授信额度6,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

6、本公司2014年度计划在综合授信额度40,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，公司将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7、本公司2014年度计划在综合授信额度30,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，公司将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与美克美家协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8、美克集团2014年度计划在总额度50,000万元人民币（或等额外币）内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

9、公司2013年第一次临时股东大会审议通过了公司2013年度担保计划，其中，公司同意对美克化工因三期项目建设向国家开发银行申请额度为166,000万元人民币（或等额外币）的银团贷款提供保证担保，由于美克化工三期项目进度调整 ，2013年该担保事项没有发生，美克化工计划于2014年签订三期项目银团贷款合同，2014年公司拟继续为此笔银团贷款提供担保，担保方式为第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克化工已经董事会、股东大会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。

美克化工提供的反担保主要内容如下：（1）如期足额清偿美克股份出具的担保合同担保范围内的全部债务，包括但不限于按主合同规定期限足额支付本金、利息、罚息、补偿金、违约金等；（2）尽快解除美克股份为美克化工提供的担保，承诺尽快以投资项目建成后形成的固定资产置换美克股份本次担保；（3）在美克股份在本次担保合同项下所承担的担保责任尚未解除之前，因美克化工未能按有关主合同规定清偿债务而导致债权银行直接要求美克股份承担担保责任的，美克化工承诺将按美克股份收到的债权银行要求履行担保责任的书面通知的要求直接向债权银行进行全额清偿；因该等担保给美克股份造成任何损失的，美克化工承诺向美克股份全额赔偿。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司与全资子公司之间的担保行为满足了公司及全资子公司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，公司同意为美克集团进行担保。

公司董事会了解到，美克化工以天然气和煤为原料，通过产品、技术和商业模式的创新，以资源优势带动技术优势，走新型工业化和差异化道路，是新疆石油化工战略规划重要的组成部分之一。公司本次向美克化工提供的贷款担保将用于其三期项目的建设，美克化工三期一阶段项目与国际知名化工企业巴斯夫公司合作，成立BDO及PTMEG合资公司，双方的合资合作，为美克化工国际化腾飞、实现中长期发展战略目标奠定更为坚实的基础。综上所述，公司董事会认为，美克化工三期项目建成后将进一步提升美克化工的核心竞争力，并且美克化工已经董事会、股东大会审议通过，将为公司该项担保提供反担保，足以保障上市公司权益，公司同意继续为美克化工三期项目银团贷款提供担保。

公司独立董事认为：公司2014年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为全资子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。

公司对控股股东及其关联方提供担保，促进了双方良性发展，多年来，控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）为公司的可持续发展做出重大贡献，提供了大量支持，且连续多年为本公司银行贷款提供担保，为公司经营发展提供无偿资金支持。公司向美克集团的控股子公司新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）提供担保事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，因美克化工三期项目进度调整，该担保计划2013年度没有发生，2014年美克化工计划签订三期项目银团贷款合同，公司拟继续为其三期项目银团贷款提供担保。该事项已经美克化工董事会、股东大会审议通过，并就公司本次为其担保事项提供反担保，足以保障上市公司利益。

根据对美克集团及其关联方美克化工的多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

我们认为，公司2014年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2014年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币47,000万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的18.72%，其中，对控股子公司担保金额为人民币17,000万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的6.77%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、美克国际家具股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014- 014

美克国际家具股份有限公司

关于2014年度开展远期结售汇等业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的预案》，并将提交公司2014年第二次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。以下为具体内容：

因经营需要，公司2014年计划开展外币远期结售汇等业务，相关情况如下：

（一）开展远期结售汇等业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及全资子公司拟开展远期结售汇及累计目标收益敲出型远期产品等业务，从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及境外对境内汇率变动的对冲功能，降低汇率波动对公司的影响。

（二）业务品种说明

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

2、累计目标收益敲出型远期产品，是旨在以优于市场远期汇率锁定远期结汇价格的套期保值策略。如果没有发生敲出事件，公司可以按照事先约定的时间表和执行价格卖出美元/人民币；当累计收益等于或高于约定水平时，则视为发生了敲出事件，当期及以后各期均没有交割。

（三）2014年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。

（四）对公司的影响及潜在风险

远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。

（五）公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014- 015

美克国际家具股份有限公司

2014年度委托理财计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：公司开户银行

●委托理财金额：不超过2亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型

●委托理财期限：单笔不超过30天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2014年公司及所属子公司拟购买主要合作银行的短期（本外币）理财产品，公司购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限以短期为主。公司计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案》，并将提交公司2014年第二次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行，划定区域为乌鲁木齐市和天津市，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司2014年度计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在30天以内，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司开展的银行理财业务,平均操作周期在15天以内,通过选取短周期的银行理财产品,可避免银行理财产品政策性\操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（四）独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2014年度购买银行短期理财产品的计划。

四、截至本公告日，公司2014年累计进行委托理财投资的发生额为1180万元，余额为0元。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014- 016

美克国际家具股份有限公司

关于建立完善公司相关内部

管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建立完善公司相关内部管理制度的议案》，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。以下为具体内容：

一、美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程

为规范公司董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内部及外部控制机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、美克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制订了《美克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-017

美克国际家具股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议采取现场投票方式

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2014年3月18日

2、股权登记日：2014年3月12日

3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于2014年度公司担保计划的议案	-
1.1	公司与全资子公司之间提供担保的议案	是
1.2	公司向控股股东美克集团提供担保的议案	是
1.3	公司向关联方美克化工提供担保的议案	是
2	关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案	否
3	关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案	否

三、会议出席对象

1、截至2014年3月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2014年3月17日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2014年3月17上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

五、其它事项：

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

授权委托书

美克国际家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月18日召开的美克国际家具股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于2014年度公司担保计划的议案	-	-	-
1.1	公司与全资子公司之间提供担保的议案
1.2	公司向控股股东美克集团提供担保的议案
1.3	公司向关联方美克化工提供担保的议案
2	关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案
3	关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。