第二届董事会第七次会议决议
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-007
广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2014年2月14日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年2月27日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴裕英、袁奇峰、杨小强向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2013年公司总资产339,775.32万元，同比增长50.91%；期末未分配利润56,149.90万元，同比增长70.90%；实现营业收入239,343.03万元，同比增长29.32%；净利润30,519.95万元，同比增长27.07%；期末现金及现金等价物余额109,078.51万元，同比增长13.03%。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度财务预算报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2014年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2014年营业收入325,500万元，同比增长36.00%；营业成本241,300万元，同比增长36.01%；归属于上市公司股东的净利润40,024万元，同比增长31.14%。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
特别提示：本预算为公2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2013年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2013年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年度利润分配预案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
1、利润分配方案计划
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2013年全年实现净利润304,851,255.85元，加年初未分配利润328,562,448.82元，减去2013年提取法定盈余公积29,991,495.65元，2013年末公司可供股东分配的利润为604,760,806.67元。
公司拟以2013年末总股本55,897.60万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共分配现金股利6,148.73万元，剩余未分配利润结转以后分配。
2、利润分配相关事项
公司董事长涂善忠承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到涂善忠先生关于2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、陈重阳六名董事及吴裕英、袁奇峰、杨小强三名独立董事对其进行了讨论，经讨论研究，上述董事一致认为：该分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺；公司于《招股说明书》中承诺，公司2011－2013年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，公司计划本次分红金额6,148.73万元，占公司2013年度可分配利润的20.17%。
因此，该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《招股说明书》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司董事长的提议，需经公司董事会和2013年年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2013年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会及其审计委员会、公司审计部对2013年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2013年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。
独立董事认为：公司《2013年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
保荐机构认为：普邦园林已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，广发证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。
公司董事会《2013年内部控制自我评价报告》、独立董事《关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2014]G14000390045号《广州普邦园林股份有限公司内部控制鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会及其审计委员会、公司内审部门对2013年度公司募集资金存放与使用情况进行了全面检查并形成专项报告。
保荐机构认为：普邦园林2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和普邦园林《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事《关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2014]G14000390023号《广州普邦园林股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务水平较高，审计经验丰富，工作认真负责、勤勉尽职，同意继续聘请其为公司2014年度审计机构，审计费用拟定为90万元。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
随着公司业务发展，投标业务增多，其他应收款中投标保证金比以前明显增多，投标保证金的回收基本是无风险的，因此需增加保证金及无风险组合。
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的公告》，《关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见》中包含独立董事对本次会计估计变更事项发表独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一四年二月廿七日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-008
广州普邦园林股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2014年2月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2014年2月27日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务预算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2013年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年年度报告》全文及摘要。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2013年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2013年年度利润分配预案>的议案》
表决情况：赞成3票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2013年年度利润分配方案》将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的鉴证报告及保荐机构广发证券出具的核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘 2014年审计机构的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2013年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘立信会计师事务所为2014年度的审计机构，审计费用拟定为90万元。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇一四年二月廿七日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-010
广州普邦园林股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“普邦园林”）于2014年2月27日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更事项：按组合计提坏账准备应收款项
2、变更日期：自董事会通过之日起开始执行。
3、变更原因：随着公司业务发展，投标业务增多，其他应收款中投标保证金比以前明显增多，投标保证金的回收基本是无风险的，因此需增加保证金及无风险组合。
4、变更内容：原应收款项的组合仅为以账龄为信用风险特征进行组合，现增加保证金及无风险组合。变更前后情况如下：
原：
－单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款。
期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
－按组合计提坏账准备应收款项
组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。
变更后：
－单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款。
期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
－按组合计提坏账准备应收款项
■
5、变更对财务状况的影响
经公司测算，本次增加保证金及无风险组合影响2013年度归属于上市公司股东的净利润增加645.46万元，不会导致公司2013年盈亏性质发生变化。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号：会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》等有关规定的要求，本次会计估计变更对2012年度经审计的净利润的影响比例不超过50%；对2012年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；对公司2013年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会批准，不需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计估计变更。
四、监事会意见
公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。同意公司本次会计估计变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一四年二月廿七日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-011
广州普邦园林股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2014年3月4日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事／总经理曾伟雄先生，副总经理／董事会秘书马力达先生，财务总监周滨女士，独立董事袁奇峰先生，保荐代表人成燕女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一四年二月廿七日