第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-014
江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年2月16日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2014年2月26日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建以通讯方式参加了本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举周新基先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
委员：周新基先生、朱建军先生、赵伟建先生
根据公司《董事会战略委员会工作细则》，由董事长周新基先生担任战略委员会主任委员（召集人）。
2、董事会审计委员会
委员：黄新国先生（会计专业人士）、周新基先生、赵伟建先生
3、董事会提名委员会
委员：赵伟建先生、朱建军先生、贾叙东先生
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：贾叙东先生、周新基先生、黄新国先生
㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定，并根据董事会各专门委员会选举主任委员（召集人）的结果，董事会同意上述三个专门委员会的主任委员（召集人）如下：
1、审计委员会主任委员（召集人）：黄新国先生（会计专业人士）
2、提名委员会主任委员（召集人）：赵伟建先生
3、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：贾叙东先生
㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长周新基先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，决定续聘朱建军先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期相一致。
㈤、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
经公司总经理朱建军先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，决定聘任夏建华先生为公司常务副总经理；续聘郭金煌先生、高继业先生、徐锋女士、陈兵先生、张锦山先生、徐兵先生、姚向阳先生为公司副总经理；续聘徐锋女士为公司财务负责人（兼）。以上人员任期三年，与公司第三届董事会任期相一致。具体表决情况如下：
1、聘任夏建华先生为公司常务副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、续聘郭金煌先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、续聘高继业先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、续聘徐锋女士为公司副总经理，同时续聘其为公司财务负责人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、续聘陈兵先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、续聘张锦山先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、续聘徐兵先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、续聘姚向阳先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
㈥、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长周新基先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，决定续聘陈兵先生为公司董事会秘书（兼），任期三年，与公司第三届董事会任期相一致。
陈兵先生的联系方式：
联系地址：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号
邮政编码：226407
电话号码：0513-84415048
传真号码：0513-84415116
电子信箱：jshtchb@163.com
公司独立董事对以上聘任的高级管理人员认可，并发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
以上聘任人员简历见附件。
㈧、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，决定续聘邵海泉先生为公司审计监察部经理，负责公司内部审计工作，任期三年，与公司第三届董事会任期相一致。
邵海泉先生简历详见附件。
㈨、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长周新基先生提名，决定续聘葛家汀先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期相一致 。
葛家汀先生的联系方式：
联系地址：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号
邮政编码：226407
电话（传真）：0513-84415116
电子信箱：jjjkjgjt@163.com
葛家汀先生的简历见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日
附件：
江苏九九久科技股份有限公司
相关人员简历
一、董事长简历
周新基先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二至十四届人大代表，如东县十三届至十六届人大代表。历任如东化肥厂财务科副科长、副厂长，如东县审计事务所副所长，南通市如东化肥有限公司常务副总经理、总经理、董事长，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司董事长、总经理，如东县丰和化肥物资有限公司执行董事兼经理，如东县海通机械有限公司执行董事，南通市仁和化工机械制造有限公司执行董事兼经理，江苏九九久科技股份有限公司董事长、总经理。现任公司党委书记、第三届董事会董事长，南通市天时化工有限公司董事长，如东县十六届人大常委会委员。
截至目前，周新基先生持有公司65,000,000股股份，占公司总股本的18.66%，是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、总经理简历
朱建军先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。历任如东化肥厂车间副主任，南通市如东化肥有限公司车间副主任、技术中心副主任，南通市天时化工有限公司生产部部长、副总经理，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司总经理助理、生产技术部部长、董事、副总经理，江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理。现任公司党委委员、第三届董事会董事、总经理。
截至目前，朱建军先生持有公司969,000股股份，占公司总股本的0. 28%，朱建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、其他高级管理人员简历
夏建华先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。历任南通市如东化肥有限公司碳铵生产部调度员，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工责任有限公司碳铵生产部调度员、二车间副主任、常务副主任、主任，江苏九九久科技股份有限公司二车间主任、生产二部常务副经理、生产一部经理、生产总监、公司监事、副总经理。现任公司第三届董事会董事、常务副总经理、生产管理办公室主任。
截至目前，夏建华先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郭金煌先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。历任如东化肥厂生产调度、工艺员、能源管理员，南通市如东化肥有限公司生技部副部长、常务副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司生产部副部长、中间体生产部部长、总经理助理、总工程师、董事，南通市天时化工有限公司董事，江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理。现任公司党委委员、副总经理，南通市天时化工有限公司董事。
截至目前，郭金煌先生持有公司3,262, 000股股份，占公司总股本的0.94%，郭金煌先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
高继业先生，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。历任如东化肥厂生产调度、工艺员，南通市如东化肥有限公司生产技术部副部长、部长、总经理助理、副总经理，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司生产部部长、副总经理，江苏九九久科技股份有限公司董事、常务副总经理。现任公司第三届董事会董事、副总经理、生产管理办公室副主任兼生产二部经理。
截至目前，高继业先生持有公司9,550,000股股份，占公司总股本的2.74%，高继业先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐 锋女士，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。历任如东化肥厂财务科会计、总务科会计、碳铵系统总账会计，南通市如东化肥有限公司财务部总账会计、副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理、财务负责人，江苏九九久科技股份有限公司财务部经理、仓储部经理、总经理助理。现任公司副总经理、财务负责人兼财务部经理。
截至目前，徐锋女士持有公司1,082,969股股份，占公司总股本的0.31%，徐锋女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈 兵先生，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师职称。历任如东化肥厂企管办副主任、全质办副主任，南通市如东化肥有限公司企管部副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司办公室副主任、主任、经营部常务副部长、人事部常务副部长、改制办主任、监事，江苏九九久科技股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券投资部经理。
截至目前，陈兵先生持有公司1,917,500股股份，占公司总股本的0.55%，陈兵先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陈兵先生已于2008年3月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
张锦山先生，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。历任南通市如东化肥有限公司技术开发中心技术员，南通市天时化工有限公司生产部副部长、部长、副总经理，江苏九九久科技股份有限公司见习总监、生产总监、总经理助理。现任南通市天时化工有限公司总经理、生产部经理，江苏九九久科技股份有限公司党委委员、副总经理。
截至目前，张锦山先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐 兵先生，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。历任南通市如东磷肥厂设备员、二甲酯车间副主任、主任、厂长助理，江苏海通化工有限责任公司研发部研究员、一车间主任，江苏九九久科技股份有限公司一车间主任、三车间主任、生产总监、总经理助理。现任公司党委委员、副总经理、三车间主任。
截至目前，徐兵先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
姚向阳先生，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任南通市如东化肥有限公司塑编分厂副厂长、物业公司经理，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司物业公司经理、办公室副主任、主任、新区建设指挥部副总指挥、新区综合管理部部长，江苏九九久科技股份有限公司监事、办公室主任、综合管理部部长、行政事务部经理、行政总监、总经理助理。现任公司副总经理、销售部经理。
截至目前，姚向阳先生持有公司1,467,249股股份，占公司总股本的0.42%。姚向阳先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
四、审计监察部经理简历
邵海泉先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。曾于部队服兵役，转业后历任南通市如东化肥有限公司碳球车间副主任、主任、造气车间主任、企管部常务副部长，南通市天时化工有限公司董事，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司企管部部长、人事部部长、总经理助理，江苏九九久科技股份有限公司人事部部长、综合管理部部长、审计部部长、总经理助理。现任公司党委副书记、工会主席、审计监察部经理，南通市天时化工有限公司董事。
截至目前，邵海泉先生持有公司250,304股股份，占公司总股本的0.07%，邵海泉先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、证券事务代表简历
葛家汀先生，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。2009年8月就职于江苏九九久科技股份有限公司，历任公司办公室行政事务管理员、证券投资部证券事务管理员，现任公司证券事务代表。
截至目前，葛家汀先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。葛家汀先生已于2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-015
江苏九九久科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年2月16日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2014年2月26日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第三届监事会主席（个人简历详见附件），任期三年，与公司第三届监事会任期相一致。
㈡、对第三届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见
监事会认为，公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
监事会
二〇一四年二月二十八日
附件：
监事会主席简历
钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。历任如东化肥厂生产科调度，南通市如东化肥有限公司合成车间副主任，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司合成车间主任、碳铵生产部部长、总经理助理，江苏九九久科技股份有限公司总经理助理、生产一部经理、第二届监事会主席。现任公司党委副书记、第三届监事会主席。
截至目前，钱红林先生持有公司1,789,000股股份，占公司总股本的0.51%。钱红林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。