证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2014-017

  新疆天业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2014年2月28日11：30。

  2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

  3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

  4、 会议主持人：吴彬董事长主持本次会议。

  5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计13人，代表股份189988336股，占公司股份总数438592000股的43.32％。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  审议并通过为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案

  关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为211184股。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为211184股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  本次会议由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证并出具天阳证股字[2014]第08号《法律意见书》，公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一四年三月一日