股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-015

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于董事、总工程师辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司董事、总工程师祝存春先生提交的辞呈。祝存春先生因个人原因提请辞去公司董事、总工程师职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，该辞职报告于送达公司董事会时即生效。祝存春先生辞职后，本公司董事会在任董事8人，董事会成员人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  公司董事会对祝存春先生担任公司董事、总工程师期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2014年2月28日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-016

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  第五届董事会第24次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司第五届董事会第24次会议于2014年2月18日以邮件和短信方式发出会议通知，并于2月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：现场出席会议的董事4人，以通讯方式出席会议的董事4人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师等高级管理人员的议案》，同意聘任张传晕先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任陈孟列先生、傅伟先生、王岳峰先生为公司副总经理，聘任凌道武先生为公司总工程师，任期同第五届董事会（简历附后）。

  独立董事对公司聘任副总经理、总工程师等高级管理人员发表了独立意见，认为：经审阅，相关人员材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任张传晕先生、陈孟列先生、傅伟先生、王岳峰先生为公司副总经理，同意董事会聘任凌道武先生为公司总工程师。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2014年2月28日

  附简历：

  张传晕 男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书，公司证券及资本运营部经理。现任公司董事会秘书。

  陈孟列 男，汉族，生于1984年1月5日，浙江乐清人，本科学历。曾任华仪风能有限公司供应部经理、副总经理、上海华仪风能电气有限公司总经理、公司总经理助理。

  傅 伟 男，汉族，生于1971年3月17日，江苏常州人，本科学历。曾任常州森源开关有限公司副总经理、常州伊顿森源开关有限公司副总经理、华仪电气股份有限公司成套事业部常务副总经理。现任公司成套事业部总经理。

  王岳峰 男，汉族，出生于1963年3月，浙江乐清人，本科学历。曾任乐清人民法院纪检组副组长，乐清市人民法院民二庭庭长。

  凌道武 男，汉族，生于1968年10月20日，安徽歙县人，本科学历。曾任华仪电气营销中心总经理、浙江华仪电器科技有限公司总经理、华仪电气股份有限公司副总工程师、浙江华仪康迪斯太阳能科技有限公司副总经理、公司总经理助理。