证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-008

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第五届董事会

  第二十四次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年2月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年2月26日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于投资设立全资子公司的议案

  同意公司以自有资金1,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司。（详见公告编号为2014-009号的“关于投资设立全资子公司的公告”）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十八日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-009

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为适应公司未来业务发展的需要，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司：广东浪潮大数据研究院有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：广东浪潮）。

  2、董事会审议情况

  公司第五届董事会第二十四次会议于2014年2月28日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、投资标的基本情况

  设立的广东浪潮相关信息如下：

  1、公司名称：广东浪潮大数据研究院有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）

  2、企业类型：有限责任公司；

  3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；

  4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；

  5、拟定经营范围：服务器、存储及大数据相关产品的研发、生产、销售；（暂定，具体以工商行政部门登记为准）

  6、法定代表人：孙海波；

  7、注册地址：广州市天河北路898号信源大厦1718室。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司通过投资设立广东浪潮，可以在大数据领域更好的与当地高校合作，共同参与广东省科技研发项目，有利于公司获得更多的合作机会和政府支持，有利于进一步提高公司的自主创新能力和核心竞争力。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件目录

  1. 本公司第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年二月二十八日