股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-003

  柳州化工股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不需提交公司股东大会审议

●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2014年2月27日，公司第四届董事会第二十九次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于补充审议2013年度日常性关联交易的议案》，关联董事廖能成、覃永强、苏东升、袁志刚对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见认为：公司此次增加的2013年度日常性关联交易是必要的，而且各项关联交易均执行市场定价，交易价格明确、合理，体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2013年全年预计金额 （万元）	截止2013年底实际发生金额 （万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购销商品	广西柳州化工控股有限公司	800	135.78
	广东中成化工股份有限公司	7500	8690.08	广东中成已实施战略产业转型升级，目前主要以做贸易为主业，增加了从公司采购商品的数量，导致关联交易金额增加。
	湖南柳化桂成化工有限公司	4500	2642.45	2013年8月公司出售控股子公司贵州新益矿业有限公司股权，不再进行煤炭交易。
	东莞振华泰丰实业发展有限公司	100	109.37
	广西柳化氯碱有限公司	1200	684.14
接受关联人提供的劳务	广西柳州化工控股有限公司	2950	3395.71
	柳州市大力服务公司	250	245.07
其他	广西柳州化工控股有限公司	350	348.42
	柳州化学工业集团有限公司	430	419.97
合计		18080	16670.99

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

本次日常关联交易是在前次预计金额基础上新增的交易，具体内容如下表：

关联人名称	类别	本次预计金额（万元）
广东中成化工股份有限公司	向关联人销售商品	1190.08
东莞振华泰丰实业发展有限公司	向关联人销售商品	9.37
广西柳州化工控股有限公司	接受关联人提供的劳务	608.19
合计		1807.64

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方基本信息

关联方名称	企业性质	注册资本 （万元）	法定代表人	主营业务	主要股东	住所
广西柳州化工控股有限公司	有限责任公司（国有独资）	10000	廖能成	产权交易、股份转让、装卸服务、铁路运输代理服务、系列微肥试产等。	柳州市国资委（持股100%）	广西柳州市北雀路67号
广东中成化工股份有限公司	股份有限公司	65110	廖能成	生产销售连二亚硫酸钠（保险粉）、亚硫酸钠、焦亚硫酸钠、二氧化碳、过氧化氢（双氧水）、次硫酸氢钠甲醛（雕白块）、氧化锌、精细化工[水处理剂：过碳酸钠（活性氧清洁剂）；催化剂、助剂及石油添加剂：过氧乙酸]	柳州化学工业集团有限公司（持股99.06%）	东莞市麻涌镇第二涌工业开发区
东莞振华泰丰实业发展有限公司	有限责任公司	1280	韦慧军	生产和销售特种包装制品，密封易开包装铁桶、金属制品及塑料制品、包装设备；销售：其他化工产品、化肥；包装生产技术研发、转让；房地产投资。	广东中成化工股份有限公司（持股95%）	东莞市麻涌镇第二涌工业区

2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据

关联方名称	2012年度主要财务数据（万元）
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
广西柳州化工控股有限公司	1,133,233.84	259,812.87	451,843.32	-1,894.16
广东中成化工股份有限公司	343,144.18	80,082.11	167,864.82	4,130.24
东莞振华泰丰实业发展有限公司	9,185.28	3,654.77	3,648.01	139.49

（二）关联方与上市公司的关联关系

关联方名称	与公司的关系	符合《关联交易指引》有关条款情况
广西柳州化工控股有限公司	间接控股股东	属于《关联交易指引》第八条第一款规定的法人
广东中成化工股份有限公司	控股股东的控股子公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
东莞振华泰丰实业发展有限公司	控股股东的控股孙公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人

本次关联交易是2013年度发生的超过预计金额的日常性关联交易，是对2013年度已经发生的日常性关联交易的补充审议和披露，且关联交易金额均按定价在2013年度内结清。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）、关联交易的主要内容

1、公司关联方——广西柳州化工控股有限公司向公司提供的设备维修及工程安装，关联交易额为608.19万元。

2、公司向关联方——广东中成化工股份有限公司销售产品，关联交易额为1190.08万元。

3、公司向关联方——东莞振华泰丰实业发展有限公司销售产品，关联交易额为9.37万元。

（二）、关联交易定价政策

本次关联交易为公司接受劳务或销售产品等，交易均按照所签署的协议执行，采用市场价格定价，以银行存款当月进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2014年3月1日