股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2014-10

  上海新梅置业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因正在筹划重大资产重组事项，本公司于2013年12月13日披露了《上海新梅置业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并分别于2014年1月13日、2月13日披露了《上海新梅置业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

  目前，公司及相关交易各方正在积极开展重组方案的论证和谈判工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

  停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月1日

  证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－11

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议的会议通知于2014年2月25日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2014年2月28日上午10：00以公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司原董事兼总经理罗炜岚女士因个人原因于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司总经理的职务。辞职后，罗炜岚女士在公司仍将担任董事职务。公司董事会现聘任公司董事长张静静女士兼任公司总经理（张静静女士简历附后）。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月1日

  张静静女士简历如下：

  张静静女士，1974年出生，澳大利亚悉尼大学商业本科毕业，荷兰MSM、PCEC奥杰学院硕士，上海交大安泰管理学院EMBA、长江商学院EMBA。曾任上海兴盛实业发展（集团）有限公司副总裁、总裁，2003年至今任本公司董事长。