(上接B22版)

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

七、相关意见

（一）监事会审核意见

经审核，监事会认为在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及经营发展的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此，同意公司十二个月内滚动使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事经核查，认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司使用不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品使用暂时闲置募集资金额度不超过5000万元，暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

（三）保荐机构发表的核查意见

保荐机构经核查后认为：

1、金新农本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序；

2、符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

3、在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求下，公司通过对保本型银行理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十八次（临时）会议决议

2、第二届监事会第二十次（临时）会议决议

3、《独立董事关于第二届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》

4、《光大证券关于金新农使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一四年三月三日

附件一：募集资金使用概况

截至 2013年12月31日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：

项目	序号	金额（元）
募集资金净额	1	545,424,000.00
2011年募集资金利息收入扣减手续费净额	2	8,722,687.62
*1.2012年募集资金利息收入扣减手续费净额	3	12,786,588.44
2013年募集资金利息收入扣减手续费净额	4	5,667,185.75
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	5=2+3+4	27,176,461.81
2011年度直接投入募投项目	6	67,607,435.48
2012年度直接投入募投项目	7	65,076,796.28
2013年度直接投入募投项目	8	44,608,446.08
减：累计已直接投入募投项目	9=6+7+8	177,292,677.84
减：超募资金偿还银行借款	10	51,000,000.00
*2减：超募资金补充流动资金	11	159,588,056.19
*3减：项目结余补充流动资金	12	38,666,700.00
尚未使用的募集资金余额	13=1+5-9-10-11-12	146,053,027.78
募集资金专户余额	14	146,053,027.78

附件二：募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，具体存放情况如下：

光大总账户开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国光大银行深圳园中园支行	39100188000047995	募集资金专户	66,477,644.46
总募集资金户余额合计			66,477,644.46
长沙项目开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国工商银行深圳车公庙支行	4000025329200317068	募集资金专户	44,679.23
中国工商银行深圳车公庙支行	4000025314200008665	三个月定期存款	9,100,000.00
长沙成农项目募集资金户余额合计			9,144,679.23
远大项目开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
招商银行深圳分行高新园支行	451902075810302	募集资金专户	-
远大牧业项目募集资金户余额合计			-
研发中心项目开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
珠海华润银行深圳支行	801201090018972499012	募集资金专户	11,914,365.15
中国农业银行公明分行	41020800040010703	金钥匙.本利丰，2013年第515期	50,000,000.00
研发中心项目募集资金账户余额合计			61,914,365.15
广东金新农项目开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国光大银行深圳园中园支行	39100188000050963	募集资金专户	516,338.94
中国光大银行深圳园中园支行	39100181000054996	7天通知存款	8,000,000.00
广东金新农项目募集资金账户余额合计			8,516,338.94
募集资金账户余额合计			146,053,027.78

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-018

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2014年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

会议召开日期和时间：2014年3月27日（星期四）上午10:00

现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：2014年3月25日（星期二）

二、会议出席人员

1、截止2014年3月25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

议案1：审议《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》

议案2：《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》

议案3：《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次（临时）会议和第二届监事会第二十次（临时）会议审议通过。相关内容详见2014年3月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》中相关公告。

四、会议登记事项

1、登记时间：2014年3月26日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2014年3月26日下午4点送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2014年3月26日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：翟卫兵 冉茂春

电 话：0755-27166396

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十八次（临时）会议决议》

附件：授权委托书和回执

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一四年三月三日

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》
议案2	《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》
议案3	《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，本单位/本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日