2、登记时间：2014年3月26日上午9：00至下午4：00时
3、登记地点：本公司证券部
五、其他
（九）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（十）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（十一）邮政编码：134123
（十二）联系电话：0435—5088025 5088126
传 真：0435—5088025
（十三）会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二O一四年三月六日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席通化东宝药业股份有限公司2013年度股东大会，并代表行使表决权。
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一四年三月六日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014-008
通化东宝药业股份有限公司
关于2013年日常关联交易执行情况
及预计2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2013日常关联交易实际发生额及预计2014年度日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类 别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关 联 人 | 2014年预计总金额 （万元） | 2013年实际发生额 （万元） | 2013年预计总金额 （万元） |
| 采购货物 | 向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料 | 通化创新彩印有限公司 | 5,000 | 2,307 | 2,500 |
| 采购货物 | 委托关联人采购生产所需设备及原辅材料 | 通化东宝进出口有限公司 | 36,000 | 29,619 | 36,000 |
| 采购货物 | 环保处理及原料采购等 | 吉林恒德环保有限公司 | 2,500 | 1,273 | 1,800 |
| 销售药品 | 向关联人销售公司生产重组人胰岛素产品 | 通化东宝进出口有限公司 | 8,000 | 3,954 | 8,000 |
| 委托施工 | 向关联人委托工程 | 通化东宝建筑工程有限公司 | 10,000 | 2,013 | 15,000 |
二、关联方介绍和关联关系
1、通化创新彩印有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1250万元
法定代表人：李万喜
经营范围：猪脑加工、纸箱制造、空心胶囊制造、塑料制品、包装装潢、商标印刷、彩印、表格。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2013年末 |
| 总资产 | 7,426 |
| 净资产 | 6,540 |
| 项目 | 2013年1-12月 |
| 营业收入 | 2,425 |
| 净利润 | 677 |
关联关系：通化创新彩印有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化创新彩印有限公司采购中药提取物、包装物、药用胶囊发生的业务构成关联交易。
2、通化东宝进出口有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1000万元
法定代表人：程建华
经营范围：国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2013年末 |
| 总资产 | 4,544 |
| 净资产 | 941 |
| 项目 | 2013年1-12月 |
| 营业收入 | 4,931 |
| 净利润 | -53 |
关联关系：通化东宝进出口有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的重组人胰岛素产品所发生的业务构成关联交易。
3、吉林恒德环保有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1000万元
法定代表人：郭德荣
经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2013年末 |
| 总资产 | 2,047 |
| 净资产 | 1,933 |
| 项目 | 2013年1-12月 |
| 营业收入 | 1,284 |
| 净利润 | 735 |
关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向吉林恒德环保有限公司采购生产所需原材料所发生的业务构成关联交易。
4、通化东宝建筑工程有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：700万元
法定代表人：王丽
经营范围：房屋工程建筑。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
| 项目 | 2013年末 |
| 总资产 | 7,817 |
| 净资产 | 920 |
| 项目 | 2013年1-12月 |
| 营业收入 | 12,717 |
| 净利润 | 171 |
关联关系：通化东宝建筑工程有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托其工程所发生的业务构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、本公司与通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司之间的原辅材料采购，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，供货及时，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行；
2、本公司向通化东宝进出口有限公司购进设备和原材料，系委托通化东宝进出口有限公司代理进口本公司新增重组人胰岛素注射剂三期工程生产设备和原辅材料等，充分利用其资源和优势，降低了费用和成本；
3、本公司向通化东宝进出口有限公司销售重组人胰岛素原料及注射剂，利用通化东宝进出口有限公司已建立的国际市场网络资源和销售平台，有利于扩大国际市场，可以极大地降低公司单独进行国际市场开发的风险和成本；
4、本公司委托通化东宝建筑工程有限公司进行施工，是为进一步满足公司生产经营的基本建设需要，合理利用资源，促进公司业务发展。
（二）关联交易定价政策
交易双方依据关联交易中所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格。
四、交易的目的和交易对公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，在公司第七届董事会第二十次会议上，关联董事李一奎、韩杰回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
2、独立董事意见
独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，因此关联董事李一奎、韩杰回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。对公司财务状况、经营成果无不良影响。
以上关联交易尚须2013年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。
六、关联交易协议签署情况
1、原材料购销框架协议
交易价格：通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司以市场价格向本公司供应原材料。
付款安排及结算方式：按季度结算。
2、重组人胰岛素原料及注射液购销框架协议
交易价格：本公司按照市场价格，将产品销售给通化东宝进出口有限公司，由其办理出口业务。
付款安排和结算方式：货到付款。
3、进口代理框架协议
交易价格：本公司按照市场价格，由通化东宝进出口有限公司办理进口设备和购买原材料的业务。
付款安排和结算方式：先预付，再按本公司实际对外付汇汇率结算。
4、药品购销协议
交易价格：本公司按照市场价格，委托通化东宝医药经营有限公司销售药品。
结算方式：定期结算。
5、建筑工程施工合同
交易价格：依据吉林省建筑工程计价定额。
结算方式：预算加签证。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可的交易情况意见及所发表的签字确认的独立意见。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一四年三月六日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—009
通化东宝药业股份有限公司关于终止合资企业吉林利君东宝制药有限公司的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司2010年8月16日召开了2010年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立合资经营企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》。由利君国际医药（控股）有限公司和通化东宝药业股份有限公司共同出资，设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司。
通化东宝药业股份有限公司一直以来敦促合资方利君国际医药（控股）有限公司履行相关程序， 2014年3月3日通化东宝药业股份有限公司收到利君国际医药（控股）有限公司出具的函，关于《终止吉林利君东宝制药有限公司的意见》，内容如下：
2010年10月29日我方（利君国际医药（控股）有限公司）和贵公司（通化东宝药业股份有限公司）共同签署了合资企业吉林利君东宝制药有限公司的合资合同及章程，但在之后的筹建过程中，因我方企业重组、资金监管和结汇等问题困扰，为此，该项目一直搁置。
对合资合同及章程的意见：
一、终止该合资合同及章程。
二、同意从通化东宝药业股份有限公司转拨过来的相关资产、产品文号等转回该公司。
三、同意由通化东宝药业股份有限公司全权安排向政府部门办理终止合资的各种报备工作及资产转拨工作。
四、双方互不向对方追究有关终止之任何责任
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一四年三月六日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—010
通化东宝药业股份有限公司关于控股子公司
进行房地产项目开发有关进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司2013年12月26日召开了2013年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司进行房地产项目开发的议案》。具体内容：
1、审议通过了通化东宝永健制药有限公司进行房地产项目开发的议案；
2、审议通过了通化东宝环保建材股份有限公司进行房地产项目开发的议案。
具体内容详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（临2013-028）、《公司关于向控股子公司提供借款的公告》（临2013-029）、《公司对外投资公告》（临2013-031）、《公司2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-035）。
2013年12月26日，本公司的控股子公司通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股份有限公司与通化东宝金弘基房地产开发有限公司三方签订了合作投资协议，合作进行房地产项目开发。协议约定：通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股份有限公司合计投资5,000万元，设立通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司。其中：通化东宝永健制药有限公司出资2,550万元，占投资总额的51%；通化东宝环保建材股份有限公司出资2,450万元，占投资总额的49%。通化东宝金弘基房地产开发有限公司向通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司提供房地产开发资质,享受一次性固定收入100万元。
通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股份有限公司按出资比例享受收益分配权；通化东宝金弘基房地产开发有限公司不再参与收益分配。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一四年三月六日