证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-018

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案；

  2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开的情况和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议：2014年3月6日（星期四）下午14:00点；

  （2）网络投票：2014年3月5日至3月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月5日下午15:00至3月6日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）；

  3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事张东娇女士；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共11人、代表股份129,503,149股，占公司有表决权总股份的64.82%。其中：

  出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份129,469,829股，占公司总股本的64.80%；

  通过网络和交易系统投票的股东7人，代表有表决权的股份33,320股，占公司股份总数的0.0167%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

  3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

  （一）《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

  表决结果：129,470,049股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.974%，33,100股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.026%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  2014年3月6日