北京首创股份有限公司
第五届董事会2014年度第二次
临时会议决议公告
第五届董事会2014年度第二次
临时会议决议公告
2014-03-07 来源:上海证券报
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2014-006
北京首创股份有限公司
第五届董事会2014年度第二次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年度第二次临时会议于2014年2月28日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,2014年3月6日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第二次临时会议。应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司在平安银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》
同意公司在平安银行朝阳门支行继续办理银行授信业务,授信额度为人民币5亿元,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
二、审议通过了《关于公司在江苏银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》
同意公司在江苏银行朝阳门支行继续办理银行授信业务,授信额度为人民币2.3亿元,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年3月6日