股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-008

  兖州煤业股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2014年3月3日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2014年3月6日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、批准《关于审议批准聘任公司总经理的议案》。

  （同意11票、反对0票、弃权0票）

  根据董事长提名，并经董事会提名委员会审议通过，批准聘任尹明德先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会高级管理人员任期一致。

  独立董事发表了同意意见。

  有关尹明德先生简历请见附件。

  2、批准《关于审议批准聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

  （同意11票、反对0票、弃权0票）

  根据总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，批准聘任丁广木先生为公司副总经理，王富奇先生为公司总工程师，任期与公司第五届董事会高级管理人员任期一致。

  因工作调整原因，公司原副总经理何烨先生、来存良先生、田丰泽先生及原总工程师倪兴华先生于2014年3月6日，向公司董事会提交了辞职报告，不再担任公司副总经理、总工程师职务。

  独立董事发表了同意意见。

  有关丁广木先生和王富奇先生简历请见附件。

  附件：尹明德先生、丁广木先生和王富奇先生简历

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2014年3月6日

  附件

  尹明德先生、丁广木先生和王富奇先生简历

  尹明德，现年51岁，高级工程师，高级政工师，研究生学历。尹先生于1980年加入前身公司，1997年任北宿煤矿副矿长，2000年任兖矿集团战略资源开发部市场部副部长，2002年任兖矿集团山西能化有限公司总经理，2006年任兖州煤业山西能化有限公司总经理兼山西天浩化工股份有限公司董事长、党委书记，2011年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司总经理、党委副书记，2012年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理、党委副书记。尹先生毕业于华东师范大学。

  丁广木，现年53岁，高级经济师，高级工商管理硕士。丁先生于1978年加入前身公司，1996年任兖矿集团车辆管理处处长，1999年任本公司物资供应中心副主任，2002年任本公司物资供应中心主任、党委副书记，2013年任本公司总经理助理。丁先生毕业于上海海事大学。

  王富奇，现年49岁，工程技术应用研究员，工程硕士，高级工商管理硕士。王先生于1985年加入前身公司，2000年任兖矿集团生产技术处主任工程师，2002年任本公司生产技术部部长，2003年任本公司副总工程师兼生产技术部部长。王先生毕业于东北大学、南开大学。