（上接21版）
6、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币3,000万元授信额度提供担保，担保期限1年。
7、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币1,700万元授信额度提供担保，担保期限1年。
8、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供担保，担保期限1年。
9、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000万元授信额度提供担保，担保期限1年。
10、本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在香港永隆行有限公司、香港永隆行有限公司上海分行、招商银行上海川北支行、大华银行香港分行、大华银行上海分行、交通银行香港分行、交通银行上海分行申请综合授信总额度1,000万美元提供担保，担保期限1年。
11、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行、汇丰银行上海分行、工商银行、中国银行、邮储银行上海分行提供的授信担保总额度1,800万美元，担保期限3年。
12、本公司为子公司江苏苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度10,000万元提供担保，担保期限1年。
13、本公司为子公司江苏苏食肉品有限公司向建设银行南京鼓楼支行申请综合授信额度10,000万元提供担保，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海市食品进出口有限公司
注册地址：浦东新区乳山路200弄29号
注册资本：3,232万元
上海市食品进出口有限公司主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发等；本公司持股100%。截止2014年1月31日，总资产为 16,752万元，净资产为5,182万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为69.06%。
2、被担保人名称：上海市食品进出口家禽有限公司
注册地址：浦东新区乳山路200弄20号
注册资本：998万元
上海市食品进出口家禽有限公司是本公司全资孙公司。主要经营范围：经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，预包装食品的销售;本公司持股100%。截止2014年1月31日，总资产为10,805万元，净资产为1,178万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为89.08%。
3、被担保人名称：上海贸基进出口有限公司
注册地址：浦东新区乳山路200弄20号；
注册资本：500万元
上海贸基进出口有限公司是本公司全资孙公司。主要经营范围：自营或代理商品的进出口业务，开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易。本公司持股100%。截止2014年1月31日，总资产为4709万元，净资产为847万元,资产负债率为82.02%。
4、被担保人名称：上海梅林（荣成）食品有限公司
注册地址：荣成市凭海东路29号
注册资本：人民币8,500万元
上海梅林（荣成）食品有限公司主要经营范围：罐头食品加工、销售等；本公司持股64.71%。截止2014年1月31日，总资产为28,322万元，净资产为2,238万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为92.09%。
5、被担保人名称：上海梅林（香港）有限公司
注册地址：FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT
注册资本：港币100万元
上海梅林（香港）有限公司主要经营范围：食品销售等；本公司持股100%。截止2014年1月31日，该公司总资产为5,766万元人民币，净资产为434万元人民币，本次新增担保授信后的资产负债率为 92.47%。
6、被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司
注册地址：捷克布拉格9区
注册资本：31,000万捷克克朗
上海梅林（捷克）有限公司主要经营范围：罐头食品加工、销售等；本公司持股70%。截止2014年1月31日，总资产为 14,009万元，净资产为-1,023万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为 107.3%。
7、被担保人名称：江苏省苏食肉品有限公司
注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号
注册资本：1,000万元
江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油脂（猪油）生产、销售；肉制品生产及销售；速冻食品生产及销售；生、鲜食用农产品销售；房屋（冷库）、场地出租；本公司持股60%。截止2014年1月31日，总资产为33,764万元，净资产为36,764万元。
三、担保协议的主要内容
1、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币9,000万元提供担保，用于进口信用证开证及贸易融资，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。
2、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元提供担保，用于进口信用证开证及贸易融资，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。
3、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元提供担保。同意上海市食品进出口有限公司持股100%的子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，并同意子公司上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，担保期限为1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
4、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元提供担保。在办妥上海市食品进出口有限公司与其持股100%的子公司上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由其子公司上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司共用，担保期限为1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
5、本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
6、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币3,000万元授信额度提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
7、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币1,700万元授信额度提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
8、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
9、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000万元授信额度提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
10、本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司向永隆银行有限公司在香港永隆行有限公司、香港永隆行有限公司上海分行、招商银行上海川北支行、大华银行香港分行、大华银行上海分行、交通银行香港分行、交通银行上海分行申请综合授信总额度1,000万美元提供担保，担保期限1年（具体银行和日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
11、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行、汇丰银行上海分行、工商银行、中国银行、邮储银行上海分行提供的授信担保总额度1,800万美元，担保期限3年（具体银行和日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
12、本公司为子公司江苏苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度10,000万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。
13、本公司为子公司江苏苏食肉品有限公司向建设银行南京鼓楼支行申请综合授信额度10,000万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。
四、董事会意见
公司第六届董事会第九次会议于2014年3月6日在子公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事7人，其中：董事张斌因公外出培训，特委托董事长周海鸣代为行使表决权；董事徐荣军因家中有事请假，未参与表决。与会董事审议并通过了上述担保的议案，其中：担保3、4、5、6、7、8、9、10、11尚需提请股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币76,920万元，占公司2013年经审计合并净资产的比例为38.78%。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2014年3月10日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-011
上海梅林正广和股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年2月24日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，并于2014年3月6日下午在子公司会议室召开，曹晓风、费心佳、孙暹光三位监事出席了会议，会议由曹晓风监事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告，并提请公司股东大会审议；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2013年度财务决算报告，并提请公司股东大会审议；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2013年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2013年年度报告（全文及摘要）；
监事会审议认为：
1、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面未发现有失真情况；
2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、本年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、通过了公司2013年内部控制自我评估报告；
监事会审议认为：公司内部控制自我评价报告基本符合公司内部控制的真实情况，但随着公司业务和规模的不断扩大，以及外部环境的变化，公司在内部控制制度的制订及执行方面还需不断完善和提高。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案，并提请公司股东大会审议；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请公司股东大会审议；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于光明便利转型承诺补充修订的提案，并提请公司股东大会审议；
监事会审议认为：光明便利转型承诺的补充修订，符合“光明便利”的实际经营和转型情况，有利于公司持续、健康、稳定的发展。补充修订程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局的通知精神。我们同意公司对光明便利转型承诺作出了补充修订。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2014年3月10日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-012
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2014年3月31日（星期一）上午9：00时
●股权登记日：2014年3月20日
●本次会议提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、本次会议为公司2013年年度股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司董事会。
3、本次会议召开的时间为2014年3月31日上午9：00时。
4、本次会议地点在天平宾馆（上海市天平路185号，近衡山路），附近有公交车15路（衡山路宛平路站），公交车830路（衡山路宛平路站），公交车72路（天平路广元路站），公交车958路（广元西路华山路站）；有地铁一号线（徐家汇站），地铁九号线（徐家汇站）；会议方式为现场会议。
网络投票的起止日期和时间为：2014年3月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
5、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。
二、会议审议提案
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案；
2、审议关于公司2014年度非公开发行股票方案的提案；
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 |
| 2.04 | 发行数量 |
| 2.05 | 定价基准日、发行价格 |
| 2.06 | 锁定期安排 |
| 2.07 | 上市地点 |
| 2.08 | 募集资金数量和用途 |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期限 |
3、审议关于公司2014年度非公开发行股票预案的提案（修改稿）；
4、审议公司本次募集资金运用的可行性分析报告的提案；
5、审议公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的提案；
6、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案；
7、审议公司2013年度董事会工作报告；
8、审议公司2013年度监事会工作报告；
9、审议公司2013年度财务决算报告；
10、审议关于公司2013年度利润分配的提案；
11、审议续聘公司2014年度审计机构及支付报酬的提案；
12、审议公司2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案；
13、审议公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案；
14、审议公司对光明便利转型承诺补充修订的提案；
15、审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元整提供担保的提案；
16、审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元整提供担保的提案；
17、审议本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请人民币2,000万元整综合授信额度提供担保的提案；
18、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币3,000万元授信额度提供担保的提案；
19、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币1,700万元授信额度提供担保额提案；
20、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供担保的提案；
21、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000万元授信额度提供担保的提案；
22、审议本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在香港永隆行有限公司、永隆行有限公司上海分行、招商行上海川北支行、大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行、交通银行香港分行、交通银行上海分行申请综合授信总额度1,000万美元提供担保的提案；
23、审议本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行、汇丰银行上海分行、工商银行、中国银行、邮储银行上海分行提供的授信担保总额度1,800万美元的提案；
24、听取公司独立董事述职报告。
三、会议出席对象：
1、2014年3月20日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记办法：
1、登记时间：会议集中登记时间为2014年3月24日上午9点—下午4点。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
3、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
五、参与网络投票的股东投票程序
（一）采用交易系统投票的时间
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月31日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738073 | 梅林投票 | 32 | A股 |
2、股东投票的具体程序为：
买卖方向为买入投票；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，例：1.00元代表议案1。
3、表决提案
| 议案 序号 | 审议提案 | 委托价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的提案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司2014年度非公开发行股票方案的提案 | 2.00 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 2.02 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 2.03 |
| 2.04 | 发行数量 | 2.04 |
| 2.05 | 定价基准日、发行价格 | 2.05 |
| 2.06 | 锁定期安排 | 2.06 |
| 2.07 | 上市地点 | 2.07 |
| 2.08 | 募集资金数量和用途 | 2.08 |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 | 2.09 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期限 | 2.10 |
| 3 | 关于公司2014年度非公开发行股票预案的提案（修订版） | 3.00 |
| 4 | 公司本次募集资金运用的可行性分析报告的提案 | 4.00 |
| 5 | 公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的提案 | 5.00 |
| 6 | 公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案 | 6.00 |
| 7 | 公司2013年度董事会工作报告 | 7.00 |
| 8 | 公司2013年度监事会工作报告 | 8.00 |
| 9 | 公司2013年度财务决算报告 | 9.00 |
| 10 | 关于公司2013年度利润分配的提案 | 10.00 |
| 11 | 续聘公司2014年度审计机构及支付报酬的提案 | 11.00 |
| 12 | 公司2013年日常经营关联交易预计与实际差额追认的提案 | 12.00 |
| 13 | 公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案 | 13.00 |
| 14 | 公司对光明便利转型承诺补充修订的提案 | 14.00 |
| 15 | 公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元整提供担保的提案 | 15.00 |
| 16 | 公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元整提供担保的提案； | 16.00 |
| 17 | 公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请人民币2,000万元整综合授信额度提供担保的提案 | 17.00 |
| 18 | 公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币3,000万元授信额度提供担保的提案 | 18.00 |
| 19 | 公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币1,700万元授信额度提供担保额提案 | 19.00 |
| 20 | 公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供担保的提案 | 20.00 |
| 21 | 公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000万元授信额度提供担保的提案 | 21.00 |
| 22 | 公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在香港永隆行有限公司、永隆行有限公司上海分行、招商行上海川北支行、大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行、交通银行香港分行、交通银行上海分行申请综合授信总额度1,000万美元提供担保的提案， | 22.00 |
| 23 | 公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行、汇丰银行上海分行、工商银行、中国银行、邮储银行上海分行提供的授信担保总额度1,800万美元的提案 | 23.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）投票注意事项
1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在提案2中，申报价格2.00元代表提案2项下的全部9个子项，对提案2中各子项提案的表决申报优先于对提案组2的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。
4、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、公司地址：上海新闸路1418号
邮编：200040
联系人：阎磊 郑佳
联系电话： 021－53891220
传真： 021－53891221
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2014年3月10日
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托日期：
委托人（签名）：