第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-014
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日上午9：30以现场和通讯相结合的方式在北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼公司三楼会议室召开公司第二届董事会第二次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2014年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应到董事9名，实到董事9名（其中,以通讯方式出席会议3人），董事许尚银先生；独立董事贾登勋先生、胡凯先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-015
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日上午10:30以现场会议的方式在北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼公司三楼会议室召开公司第二届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2014年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名, 公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
二〇一四年三月十日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-016
青海互助青稞酒股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日召开公司第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及其下属全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下：
1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，在保障日常运营资金需求的前提下，公司及其下属全资子公司适时按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度：最高额度不超过人民币3亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过3亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。上述银行理财产品不得用于质押。
4、实施方式：在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
5、截至公告日，公司及其下属全资子公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
二、对上市公司的影响
1、公司及其下属全资子公司本次拟使用自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司及其下属全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币3亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日